瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有( )特征，因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。

admin2013-03-12 63

问题瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有( )特征，因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。

选项 A、有严格的银行保密法
B、没有资本管制
C、有宽松的金融规则
D、有自由的公司法和严格的公司保密法
E、政治上持中立态度

答案A,C,D

解析被称为保密天堂的国家和地区一般具有以下特征：
(1)有严格的银行保密法。除了例外的情况，披露客户的账户构成刑事犯罪。
(2)有宽松的金融规则，建立金融机构几乎没有什么限制。
(3)有自由的公司法和严格的公司保密法。这些地方允许建立空壳公司、信箱公司等不具名公司，并且因为受到银行保密法和公司保密法的庇护，了解这些公司的真实面目极其困难，有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。较为典型的国家和地区有瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马，还有加勒比海和南太平洋的一些岛国。
所以，本题的正确答案为A、C、D。

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初级银行业专业人员职业资格

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瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有( )特征，因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

在综合理财服务活动中，由银行决定投资方向和方式并进行投资和资产管理。()

金融衍生品的特性包括()。

下列属于股票最基本的特征的是()。

根据《商业银行理财产品销售管理办法》的规定，商业银行销售理财产品，应遵循的基本原则有()。

()原则是民事活动中最核心、最基本的原则。

使现金流的现值之和等于零的利率是()。

按照《商业银行个人理财业务风险管理指引》的规定，保证收益理财计划的起点金额，应在(　　)万元人民币以上。

5()年12月，银监会允许获得衍生品业务许可证的银行发行股票类挂钩产品和商品挂钩产品，为以后中国银行业理财产品的大发展提供了制度上的保证。

客户用信用卡进行透支消费,由于没有付现金,因此增加了客户的净资产;如果用现金消费,则减少了净资产。()

银行从业人员职业操守规定，银行从业人员应当遵守“忠于职守”的原则。这一原则要求银行业从业人员()。

同一个领导层次的机关团体，或者一个机关团体中的各个构成单位，完全集中于一位上级领导或一个上级机关团体的指挥、控制和监督。这种领导体制我们称作

已知某厂生产x件产品的成本为C(x)=25000+200x+x2(元)，产品产量x与价格P之间的关系为：P(x)=440一x(元)。求：要使平均成本最小，应生产多少件产品?

24岁，农民，10天前劳动中砍伤足背，未特殊处理。今日觉乏力，烦躁，饮水时张口费力。应考虑的诊断是

根据三级预防的原则，在劳动卫生及职业病工作中，不属于第二级预防工作的是哪一项

在我国基本建设所用的“三大建筑材料”通常是指：[1995年第002题][2006年第001题]

某上市公司针对经常出现中小股东质询管理层的情况，拟采取措施协调所有者与经营者的矛盾。下列各项中，不能实现上述目的的是()。

下列关于企业所得税适用税率的说法中，不正确的是()。

【2016下】美国学者孟禄根据原始社会没有学校、没有教师、没有教材的史实，断言教育起源于儿童对成人的无意识的模仿。这种观点被称为()。

A、 B、 C、 D、 A分数数列。原式可化为，分子是公差为4的等差数列，分母是公差为3的等差数列，因此中间项为。

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。()

瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有( )特征，因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。

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使现金流的现值之和等于零的利率是()。

按照《商业银行个人理财业务风险管理指引》的规定，保证收益理财计划的起点金额，应在( )万元人民币以上。

5()年12月，银监会允许获得衍生品业务许可证的银行发行股票类挂钩产品和商品挂钩产品，为以后中国银行业理财产品的大发展提供了制度上的保证。

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同一个领导层次的机关团体，或者一个机关团体中的各个构成单位，完全集中于一位上级领导或一个上级机关团体的指挥、控制和监督。这种领导体制我们称作

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24岁，农民，10天前劳动中砍伤足背，未特殊处理。今日觉乏力，烦躁，饮水时张口费力。应考虑的诊断是

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