金融诈骗的行为包括( )。

admin2021-01-11 35

问题金融诈骗的行为包括( )。

选项 A、个人高于银行同类利率支付利息，向公众集资
B、某企业发现自己持有的汇票作废，在购买材料的时候继续使用
C、银行工作人员利用职务便利，收取客户财物以帮助其优先办理业务
D、银行工作人员在不知情的情况下，为毒品犯罪组织开立了资金账户

答案A,B

解析金融诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为。A、B选项所述行为分别是集资诈骗行为和票据诈骗行为，属于金融诈骗行为。C选项所述行为属于银行业相关职务犯罪中的金融机构从业人员受贿行为，故C选项错误。在主观方面，洗钱罪是一种故意犯罪，D选项所述行为在主观方面不是故意的，故不构成洗钱罪。且洗钱罪也不属于金融诈骗罪。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/mPZc777K

本试题收录于：法律题库农村信用社招聘分类

法律

农村信用社招聘

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

金融诈骗的行为包括( )。

法律

农村信用社招聘

下列关于投资性房地产核算的表述中，正确的是（）。

下列各项中适用于划分各会计期间收入和费用的原则是（）。

根据发生额试算平衡法进行试算平衡，如果试算结果是平衡的，证明记入各账户的发生额是完全正确的。（）

初步业务活动是控制及降低审计风险的第一道、也是非常重要的屏障。（）

可以反映企业的短期偿债能力和长期偿债能力的报表是（）。

试述如何处理好信用社发展与支持“三农”的关系。

某信用社办理某公司银行承兑汇票贴现1份，出票日期为2006年4月10日，办理贴现日期为2006年6月10日，金额为100万元，银行承兑汇票到期日为2006年9月10日，贴现率为3％。(不考虑委托收款时间)，请计算贴现利息和实付贴现金额。

中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构鉴定货币真伪时，应当至少有()名鉴定人员同时参与。

下列折旧方法的公式中，未考虑固定资产预计净残值的是()。

DNA克隆特点不包括

()称为完整的计算机软件。

终池内有脊髓、马尾、终丝和脑脊液。

具有温中止呕作用的药物是

处理方法是

[2009年第13题]下列地面面层单价最高的是：

一个企业的产品只有一个物流网络设计方案。

1997年3月14日公布，同年10月1日施行的《中华人民共和国刑法》第232条规定：“故意杀人的，处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑……”根据以上条文，下列说法中不正确的是()