2. 财经
  3. 中国人民银行在反洗钱活动中的职责是( )。

中国人民银行在反洗钱活动中的职责是( )。

admin2013-05-14  54
问题 中国人民银行在反洗钱活动中的职责是(    )。
选项 A、建立反洗钱监测分析中心
B、建立客户身份识别制度
C、建立客户身份资料和交易记录保存制度
D、执行大额交易和可疑交易报告制度
答案A
解析 《金融机构反洗钱规定》规定，中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：
(1)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；
(2)建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；
(3)按照规定向中国人民银行报告分析结果；
(4)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；
(5)经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；
(6)中国人民银行规定的其他职责。所以，本题的正确答案为A。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/lwkM777K
本试题收录于： 银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)