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常见的洗钱方式有( )。

admin2019-07-16  49
问题 常见的洗钱方式有(    )。
选项 A、借用金融机构
B、把资金藏身于有严格的银行保密法的国家
C、使用空壳公司
D、利用娱乐场所等现金密集行业进行洗钱
E、走私
答案A,B,C,D,E
解析 常见的洗钱方式包括：
    ①借用金融机构。
    ②藏身于保密天堂。
    ③使用空壳公司。
    ④利用现金密集行业。
    ⑤伪造商业票据。
    ⑥走私。
    ⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产。
    ⑧通过证券和保险业洗钱。
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