金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

admin2019-07-16 81

问题金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

选项 A、第三方
B、客户
C、该金融机构
D、该金融机构和第三方共同

答案C

解析金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

某银行从业人员在得知一位重要客户的女儿就读于音乐学院后，便赞助其女儿出国参加维也纳新年音乐会的全程费用，这种做法()。

下列银行各业务中，存在信用风险的有()。

根据《银行业从业人员职业操守》中“内幕信息”原则的要求，银行业从业人员不得()。

商业银行承诺在未来某一日期按照事先约定的条件向客户提供约定的信用业务是()。

农村信用社开始以“三性”为主要内容的改革是在()的领导下。

银行业从业人员离职时，下列做法正确的是()。

某商业银行按照统一法人的要求，在其法定授信业务范围内对有关授信业务职能部门、分支机构及授信业务岗位进行授权，这种做法体现了()的要求。

信用证项下的汇票附有商业单据的是(　　)。

转贴现是指金融机构将其尚未到期的商业汇票转让给()而取得资金的业务行为。

执行下列程序之后。变量n的值为()。publicclassExam{publicstaticvoidmain(String[]args)(inty=2;intz=3;intn=4;n=n+一y*z／n;System．out．print

有关脑性瘫痪的临床表现哪项是错误的

皮肤接触腐蚀性毒物，需清除皮肤上的毒物并用适当的中和液或解毒液冲洗，冲洗时间要求达到（）。

下列属于在债务管理中应当注意事项的有()。Ⅰ．债务期限与家庭收入的合理关系Ⅱ．债务支出与家庭收入的合理比例Ⅲ．债务总量与资产总量的合理比例Ⅳ．公司合并

《公民道德建设实施纲要》指出的职业道德规范包括()。

3，5，9，16，28，()，77

下列哪种行为可以构成伪证罪?()

StudiesbyPark,Burgess,andotherChicago-schoolsociologistsshowedhownewgroupsofimmigrantstendedtobeconcentratedin

Fromchildhoodtooldage,wealluselanguageasa【C1】________（mean）ofbroadeningourknowledgeofourselvesandtheworlda

金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

某银行从业人员在得知一位重要客户的女儿就读于音乐学院后，便赞助其女儿出国参加维也纳新年音乐会的全程费用，这种做法()。

下列银行各业务中，存在信用风险的有()。

根据《银行业从业人员职业操守》中“内幕信息”原则的要求，银行业从业人员不得()。

商业银行承诺在未来某一日期按照事先约定的条件向客户提供约定的信用业务是()。

农村信用社开始以“三性”为主要内容的改革是在()的领导下。

银行业从业人员离职时，下列做法正确的是()。

某商业银行按照统一法人的要求，在其法定授信业务范围内对有关授信业务职能部门、分支机构及授信业务岗位进行授权，这种做法体现了()的要求。

信用证项下的汇票附有商业单据的是( )。

转贴现是指金融机构将其尚未到期的商业汇票转让给()而取得资金的业务行为。

执行下列程序之后。变量n的值为()。publicclassExam{publicstaticvoidmain(String[]args)(inty=2;intz=3;intn=4;n=n+一y*z／n;System．out．print

有关脑性瘫痪的临床表现哪项是错误的

皮肤接触腐蚀性毒物，需清除皮肤上的毒物并用适当的中和液或解毒液冲洗，冲洗时间要求达到（）。

下列属于在债务管理中应当注意事项的有()。Ⅰ．债务期限与家庭收入的合理关系Ⅱ．债务支出与家庭收入的合理比例Ⅲ．债务总量与资产总量的合理比例Ⅳ．公司合并

《公民道德建设实施纲要》指出的职业道德规范包括()。

3，5，9，16，28，()，77

下列哪种行为可以构成伪证罪?()

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Fromchildhoodtooldage,wealluselanguageasa【C1】________（mean）ofbroadeningourknowledgeofourselvesandtheworlda

信用证项下的汇票附有商业单据的是(　　)。