首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
常见的洗钱方式包括( )
常见的洗钱方式包括( )
admin
2022-02-14
52
问题
常见的洗钱方式包括( )
选项
A、借用金融机构
B、伪造商业票据
C、利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D、通过证券和保险业洗钱
E、借用空壳公司
答案
A,B,C,D,E
解析
最常见的洗钱方式包括以下几项：①借用金融机构；②藏身于保密天堂；③使用空壳公司；④利用现金密集行业；⑤伪造商业票据；⑥走私；⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产；⑧通过证券和保险业洗钱。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/k0AM777K
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
中国银监会可以对发生信用危机的银行进行重组。若重组失败，中国银临会可以决定终止重组，并宣告其破产。()(2009年下半年)
同样是10000元存款，分别存为三个月期(自动转存)和一年期的整存整取定期存款，由于三个月期限的存款每到三个月时，利息可以计人本金重新作为计息起点，所以一年过后，两种存款方式中，一年期整存整取获得的利息金额一定较低。()
确保风险管理体系的全面性是商业银行内部控制的目标之一。()
再贴现是指金融机构将其尚未到期的商业汇票转让给金融同业而取得资金的业务行为，是金融机构间融通资金的一种方式。()
下列属于中国银监会对资本不足银行干预措施的有()。
下列()情形出现时，公司必须进行清算。
下列属于代理业务的是()。
代理金银业务属于()。
下列有关汇率的分类中，错误的是()。
定期存款是个人事先约定存期的存款，其利率视期限长短而定，最典型的代表是()。
随机试题
有逃税的行为，经税务机关依法下达追缴通知后，补缴应纳税款，缴纳滞纳金，已受行政处罚的，一律不予追究刑事责任。
平行度属于位置公差。
对酶活性部位的描述，下述哪个是正确的
商品流通渠道中最重要的成员是()。
一般资料：求助者，女性，16岁，某中学高一年级学生。案例介绍：求助者自幼生长在农村，半年前考入市里的中学，学校的教室和宿舍都在楼房里。求助者第一次在窗边站立时非常害怕，有一次和同学参观电视塔，求助者站在嘹望平台上内心极其恐惧，出现胸闷、心慌、全身
关于职业纪律，正确的说法是()。
注意事项1．本题本由给定资料与作答要求两部分构成。考试时限为150分钟。其中，阅读给定资料参考时限为40分钟，作答参考时限为110分钟。满分为100分。2．监考人员宣布考试开始时，你才可以开始答题。3．请在题本、答题卡指定位置填写自己的姓名，填涂准考
齐白石是在各方面造诣都很高的现代绘画大师，他跨越了两个世纪，活到将近百岁。继清末民初海派画家之后，他把传统中国画推到了一个新的________。他的人品、绘画、诗词、书法、篆刻，无不________。填入划横线部分最恰当的一项是()。
A、 B、 C、 D、 D
Theconceptofobtainingfreshwaterfromicebergsthataretowedtopopulatedareasandaridregionsoftheworldwasoncetrea
最新回复
(
0
)
