银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有（）

admin2020-05-12 55

问题银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有（）

选项 A、熟知银行的反洗钱义务
B、保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私
C、银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务
D、在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易
E、除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责

答案A，D

解析选项B属于“信息保密”原则，选项C属于“授信尽职”原则，选项E属于“岗位职责”原则。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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