建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

admin2020-05-12 83

问题建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

选项 A、中国反洗钱监测分析中心
B、所有商业银行
C、中国银行业协会
D、中国银行业监督管理委员会

答案A

解析根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；建卓国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息等。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

我国银行开办的外币存款业务币种主要有8种。()

企业集团财务公司的母公司有义务在其出现支付困难的情况下，负责提供资金，满足支付需要。()

网络银行的技术构成包括()。

商业银行资产负债表中的“存放中央银行款项”属于()。

我国《商业银行法》规定，银行工作人员不得在其他经济组织兼职。作为一家银行的部门总经理，孙某在当地企业家协会兼任顾问的行为(　　)。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列哪种行为会受到行政处分()。

银监会的监管措施包括()。

下列关于汇率的叙述，不正确的是（）

远期汇率比即期汇率高，称为()。

国家审计人员按法定程序对某公司的账户进行检查．银行业务人员因和该公司有很好的业务关系，在审计人员检查前帮助该公司进行了资产的转移。此行为违反了《银行业从业人员职业操守》中()的规定。

Todayyoungpeoplearemore________toturntotheInternettofindouttheinformationtheywant.

关于药酒与酊剂的叙述，正确的是

(2008年)如图6一10所示，直径为20mm、长5m的管道自水池取水并泄入大气中，出口比水池水面低2m，已知沿程水头损失系数λ=0．02，进口局部水头损失系数ζ=0．5，则泄流量Q为()L／s。

商品经济的基本规律是()。

当学生取得好的成绩后，老师和家长给予表扬和鼓励，这符合桑代克学习规律中的____________。

一些地方出台政策：金融管理高级人才的子女中考加10分，有人认为这有利于金融人才的引进。有人认为这导致教育不公平，你怎么看?

德国学者()试图根据心理学来阐述教学过程，提示了课堂教学的某些规律性，这一理论对指导和改进教学实践起了积极作用，标志着教学过程理论的形成。

【B1】【B7】

Gostraightfortwoblocksandyouwillseethe____________(电影院就在前面).

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

我国银行开办的外币存款业务币种主要有8种。()

企业集团财务公司的母公司有义务在其出现支付困难的情况下，负责提供资金，满足支付需要。()

网络银行的技术构成包括()。

商业银行资产负债表中的“存放中央银行款项”属于()。

我国《商业银行法》规定，银行工作人员不得在其他经济组织兼职。作为一家银行的部门总经理，孙某在当地企业家协会兼任顾问的行为( )。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列哪种行为会受到行政处分()。

银监会的监管措施包括()。

下列关于汇率的叙述，不正确的是（）

远期汇率比即期汇率高，称为()。

国家审计人员按法定程序对某公司的账户进行检查．银行业务人员因和该公司有很好的业务关系，在审计人员检查前帮助该公司进行了资产的转移。此行为违反了《银行业从业人员职业操守》中()的规定。

Todayyoungpeoplearemore________toturntotheInternettofindouttheinformationtheywant.

关于药酒与酊剂的叙述，正确的是

(2008年)如图6一10所示，直径为20mm、长5m的管道自水池取水并泄入大气中，出口比水池水面低2m，已知沿程水头损失系数λ=0．02，进口局部水头损失系数ζ=0．5，则泄流量Q为()L／s。

商品经济的基本规律是()。

当学生取得好的成绩后，老师和家长给予表扬和鼓励，这符合桑代克学习规律中的____________。

一些地方出台政策：金融管理高级人才的子女中考加10分，有人认为这有利于金融人才的引进。有人认为这导致教育不公平，你怎么看?

德国学者()试图根据心理学来阐述教学过程，提示了课堂教学的某些规律性，这一理论对指导和改进教学实践起了积极作用，标志着教学过程理论的形成。

【B1】【B7】

Gostraightfortwoblocksandyouwillseethe____________(电影院就在前面).

我国《商业银行法》规定，银行工作人员不得在其他经济组织兼职。作为一家银行的部门总经理，孙某在当地企业家协会兼任顾问的行为(　　)。