首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
频繁开销户,通过虚假交易进行洗钱活动,属于( )环节的操作风险。
频繁开销户,通过虚假交易进行洗钱活动,属于( )环节的操作风险。
admin
2021-02-03
64
问题
频繁开销户,通过虚假交易进行洗钱活动,属于( )环节的操作风险。
选项
A、资金业务
B、个人信贷业务
C、柜面业务
D、法人信贷业务
答案
C
解析
在柜面业务的账户开立、使用、变更与撤销业务环节,存在频繁开销户,通过虚假交易进行洗钱活动等操作风险。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/iNXM777K
本试题收录于:
风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
如果某银行的总资产为l000亿元,总存款为800亿元,核心存款为200亿元,应收存款为10亿元,现金头寸为5亿元,总负债为900亿元,则该银行核心存款指标等于()。
法律风险和合规风险之间的关系是()。
衍生产品的()对市场风险具有放大作用,这是导致金融风险事件时出现巨额损失的主要原凶。
市场风险相对于信用风险而言,具有数据优势和易于获取数据信息,并且可选择的金融产品种类丰富,因此具有明显的非系统性特点。()
内部流程引起的操作风险包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。抵押权证和房产证丢失引起的操作风险属于()。
商业银行与借款人签订贷款合同时,要求第三方提供担保,当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时,商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失,这种风险管理的方法属于()。
商业银行在发放贷款时,通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证,若借款人在贷款到期时不能偿还全部贷款本息,则由担保人代为清偿。这种做法体现的是()。
操作风险的人员因素包括()造成损失或者不良影响而引起的风险。
()是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素。
随机试题
霍乱引起的腹泻属于【】
瑞氏染色法的染色原理是
关于人工流产,下列哪项是正确的
解救硫酸镁急性中毒时,可静脉注射
健康女婴,4个月,母乳喂养。每天每千克体重需要的热量是
适用于无地下水或少量地下水,且较密实的土层或风化岩层的桩基础是()。
建筑施工企业对在保修期内因屋顶、墙面渗漏、开裂等质量缺陷造成的损失,承担( )责任。
窗。不仅是寻常生活起居所必备的。更是精神诉求所必不可少的。窗前植株虽无流莺粉蝶_______,但开几朵素雅小花怡神悦目已是悠然;窗外薄田虽无车马_______,但有几棵俏伶伶金黄着的油菜花便足矣,还羡慕什么冠盖满京华:虽无大富大贵之色涂抹,但有至清至纯之质
简述诉讼时效与取得时效的区别。
Theyareoverlapsandgapsinwordmeanings.Gapsin【S1】______meaningcanbeconvenienttoidentify,butthatdoesnotmean【S2】
最新回复
(
0
)