频繁开销户，通过虚假交易进行洗钱活动，属于( )环节的操作风险。

admin2021-02-03 51

问题频繁开销户，通过虚假交易进行洗钱活动，属于( )环节的操作风险。

选项 A、资金业务
B、个人信贷业务
C、柜面业务
D、法人信贷业务

答案C

解析在柜面业务的账户开立、使用、变更与撤销业务环节，存在频繁开销户，通过虚假交易进行洗钱活动等操作风险。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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