金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。 ( )

admin2018-01-13 59

问题金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。 ( )

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都属于可疑交易，应提交可疑报告。

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金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。 ( )

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

在我国目前的金融体系下，货币政策最主要的传导体是()。

没有实物形态的票券，利用账户通过电脑系统完成国债发行、兑付及交易的债券是()。

在依法冻结单位存款时，如遇被冻结单位银行账户的存款不足冻结金额时，应当在6个月的冻结期内，冻结该单位可以冻结的存款，直至达到需要的冻结金额。()

银行为VIP客户提供比一般客户更加优惠的服务，这违反了公平对待原则。()

企业集团财务公司的服务对象仅限于企业集团成员，但可以向社会吸收存款以及向非成员单位提供服务。()

流动资金循环贷款的管理原则是()。

按照《银行业从业人员职业操守》的规定，银行业从业人员应当遵守“忠于职守”的原则。这一原则要求银行业从业人员()。

“利益冲突”原则要求银行业从业人员本人及其亲属不能接受其所在机构提供的金融服务，以避免机构利益和个人利益的冲突。()

自1984年1月1日起，中国人民银行开始专门行使中央银行的职能，所承担的工商信贷和储蓄业务职能转交至()。

下列各项，不符合贫血诊断的是

甲、乙公司均向市政府提出参与市管道燃气供应的申请，就该行政许可，下列选项中错误的是()。

工程建设照片和声像资料收文登记后，应交给项目总监理工程师或(　　)进行处理，重要文件内容应在监理目标中记录。

对未列入《检验检疫机构实施检验检疫的进出境商品目录》的必须实施标识查验的纺织品，海关凭(　　)验放。

真理标准问题的讨论是一次深刻的思想解放运动。这里的“解放”是指()。

公安机关要及时向党委汇报重要的敌情、社情和治安情况，党委根据具体情况提出宏观性的决策意见，责成并督促政府和公安机关贯彻执行，这属于党对公安工作的()。

发明的专利权、版权或商业秘密带来的独占权，是由哪种市场垄断造成的?()

Iftheonlineserviceisfreethenyouaretheproduct,technicianssay.GoogleandFacebookmakea【C1】______collectingpersonal

OnthemorningofSeptember11th,IboardedthetrainfromWashingtonHeightsinUpperManhattanjustasusualandwenttotheB

Wewere______forhalfanhourinthetrafficandsowearrivedlate.

金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。 ( )

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

在我国目前的金融体系下，货币政策最主要的传导体是()。

没有实物形态的票券，利用账户通过电脑系统完成国债发行、兑付及交易的债券是()。

在依法冻结单位存款时，如遇被冻结单位银行账户的存款不足冻结金额时，应当在6个月的冻结期内，冻结该单位可以冻结的存款，直至达到需要的冻结金额。()

银行为VIP客户提供比一般客户更加优惠的服务，这违反了公平对待原则。()

企业集团财务公司的服务对象仅限于企业集团成员，但可以向社会吸收存款以及向非成员单位提供服务。()

流动资金循环贷款的管理原则是()。

按照《银行业从业人员职业操守》的规定，银行业从业人员应当遵守“忠于职守”的原则。这一原则要求银行业从业人员()。

“利益冲突”原则要求银行业从业人员本人及其亲属不能接受其所在机构提供的金融服务，以避免机构利益和个人利益的冲突。()

自1984年1月1日起，中国人民银行开始专门行使中央银行的职能，所承担的工商信贷和储蓄业务职能转交至()。

下列各项，不符合贫血诊断的是

甲、乙公司均向市政府提出参与市管道燃气供应的申请，就该行政许可，下列选项中错误的是()。

工程建设照片和声像资料收文登记后，应交给项目总监理工程师或( )进行处理，重要文件内容应在监理目标中记录。

对未列入《检验检疫机构实施检验检疫的进出境商品目录》的必须实施标识查验的纺织品，海关凭( )验放。

真理标准问题的讨论是一次深刻的思想解放运动。这里的“解放”是指()。

公安机关要及时向党委汇报重要的敌情、社情和治安情况，党委根据具体情况提出宏观性的决策意见，责成并督促政府和公安机关贯彻执行，这属于党对公安工作的()。

发明的专利权、版权或商业秘密带来的独占权，是由哪种市场垄断造成的?()

Iftheonlineserviceisfreethenyouaretheproduct,technicianssay.GoogleandFacebookmakea【C1】______collectingpersonal

OnthemorningofSeptember11th,IboardedthetrainfromWashingtonHeightsinUpperManhattanjustasusualandwenttotheB

Wewere______forhalfanhourinthetrafficandsowearrivedlate.

工程建设照片和声像资料收文登记后，应交给项目总监理工程师或(　　)进行处理，重要文件内容应在监理目标中记录。

对未列入《检验检疫机构实施检验检疫的进出境商品目录》的必须实施标识查验的纺织品，海关凭(　　)验放。