下列各项中，不属于内部欺诈事件的是( )。

admin2015-03-07 36

问题下列各项中，不属于内部欺诈事件的是( )。

选项 A、多户头支票欺诈
B、内幕交易
C、交易品种未经授权(存在资金损失)
D、银行内部发生的环境安全性事件

答案D

解析内部欺诈是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失，此类事件至少涉及内部一方。A、B、C选项均属于内部欺诈事件，D选项属于违反用工法事件。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/hkTM777K

本试题收录于：风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

目前所使用的定性分析方法中，使用最为广泛的系统是()。
属于流动资金贷款需要提交的其他贷款申请材料的是()。
在客户法人治理结构评价中，对客户内部激励约束机制评价需考虑的关键因素有()。
下列关于贷款分类的说法，正确的有()。
下列表达式错误的是()。
在商业银行受理贷款申请时，调查人员主要通过借款人的()及其与本行及他行业务状况考察借款人与银行的关系。
项目财务评估包括()方面。
某项目总资产1000万元，流动资产300万元，流动负债150万元，存货200万元。根据流动资金估算的资产负债表法，该项目流动资金为（）万元。
下列属于变动成本的是()。
市场风险是指由于金融资产价格和商品价格的波动而导致商业银行表内，表外头寸遭受的风险，它可以分为()。

随机试题

下列选项中，属于行政处罚的是()。
Aninvestigatorintothedrugoverdose(服药过量)deathofMarilynMonroe43yearsagoFridaystillisnotconvincedshekilledhers
茶馆的空间设计与布置应体现当代艺术之美。
张二在1998年5月犯盗窃罪，1999年8月犯抢劫罪，因抢劫罪案发被抓获。因盗窃罪未被司法机关发现，所以法院仅认定张三犯抢劫罪，判处有期徒刑10年、并处罚金1万元。张三正在服刑期间，被发现1998年所犯的盗窃罪(漏罪)。检察机关向法院起诉张三的盗窃罪，法院
我国第一只ETF是以()为模板。
下列关于纳税人为销售货物而出借包装物所收取的押金的增值税处理，正确的是()。
游客的意见、要求、建议乃至投诉，其他旅游服务部门在接待工作中出现的问题以及他们的建议和要求，一般是通过导游人员向旅行社传递直至上报旅游行政管理部门。这体现了导游服务工作纽带作用中的()。
下列选项中，全部属于丹霞地貌的是()。
文化的本质在于创造，其使命与一切墨守成规、刻板一致、千篇一律都是不相容的，创造性必然导致多样性，在文化领域，只有___________才会呈现出丰富多彩和生机物勃的活力，而统一性必然窒息文化。填入画横线部分最恰当的一项是()。
酝酿效应：在日常工作生活中，我们有时遇到难题后百思不得其解。这时如果把它暂时放到一边，先去干别的工作或者先去休息、娱乐，过一段时间很可能突然找到了灵感，先前的难题轻而易举就找到了答案。这种效应在心理学上被称为“酝酿效应”。根据上述定义，下列选项不能体现酝

最新回复(0)

下列各项中，不属于内部欺诈事件的是( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

目前所使用的定性分析方法中，使用最为广泛的系统是()。

属于流动资金贷款需要提交的其他贷款申请材料的是()。

在客户法人治理结构评价中，对客户内部激励约束机制评价需考虑的关键因素有()。

下列关于贷款分类的说法，正确的有()。

下列表达式错误的是()。

在商业银行受理贷款申请时，调查人员主要通过借款人的()及其与本行及他行业务状况考察借款人与银行的关系。

项目财务评估包括()方面。

某项目总资产1000万元，流动资产300万元，流动负债150万元，存货200万元。根据流动资金估算的资产负债表法，该项目流动资金为（）万元。

下列属于变动成本的是()。

市场风险是指由于金融资产价格和商品价格的波动而导致商业银行表内，表外头寸遭受的风险，它可以分为()。

下列选项中，属于行政处罚的是()。

Aninvestigatorintothedrugoverdose(服药过量)deathofMarilynMonroe43yearsagoFridaystillisnotconvincedshekilledhers

茶馆的空间设计与布置应体现当代艺术之美。

我国第一只ETF是以()为模板。

下列关于纳税人为销售货物而出借包装物所收取的押金的增值税处理，正确的是()。

游客的意见、要求、建议乃至投诉，其他旅游服务部门在接待工作中出现的问题以及他们的建议和要求，一般是通过导游人员向旅行社传递直至上报旅游行政管理部门。这体现了导游服务工作纽带作用中的()。

下列选项中，全部属于丹霞地貌的是()。