内部欺诈是指( )。

admin2010-01-21 61

问题内部欺诈是指( )。

选项 A、商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险．主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动
B、员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失
C、商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险
D、违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失

答案B

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/hcFM777K

本试题收录于：风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

()是商业银行公司信贷市场营销的起点，也是商业银行制订和实施其他营销策略的基础和前提。
财产保全可以在起诉前申请，也可以在起诉后判决前申请，起诉前申请财产保全被人民法院采纳后，应该在人民法院采取保全措施()天内正式起诉。
在公司信贷中的合法合规原则下，商业银行要坚持()的原则。
商业银行在贷款审查中，审查借款用途是否合法合规，是否符合国家宏观经济政策、产业行业政策等，这属于()审查。
下列关于盈亏平衡点的说法，错误的是()。
客户的还贷能力不包括()。
下列选项中，属于公司经营风险的是()。
当公司()时，资产效率下降和商业信用减少可能成为公司贷款的原因。
银行在进行跨国贷款风险管理之前，一个关键的问题是()。
外部人员的故意欺诈属于()风险。

随机试题

男，65岁，近1周来感觉右手与右足麻木，心烦意乱，但生活与工作仍能进行。心理治疗师可以选择的心理测验是
8时口服5mg，20时服10mg，可昼夜保持稳定的血药浓度，能够有效控制哮喘的发作的药物是
在招标中，招标人采用邀请招标方式的应当向()个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出投标邀请书。
甲公司向乙公司提出购买50吨煤炭，每吨价格250元，乙公司同意提供50吨煤炭，但要求每吨价格提到300元，甲公司表示同意，下列说法错误的是()。
甲公司于2×15年1月1日向其子公司乙公司的50名管理人员授予股票期权，要求这些管理人员在乙公司连续服务满3年，同时净利润平均每年增长5％，每人将得到甲公司10万股普通股股票，如果净利润平均每年增长达到8％，每人将得到16万股甲公司普通股股票。授予日该股票
参加神舟七号载人航天飞行的飞行员是()。
监狱领导准备让你组织一场《突发事件应对法》的培训工作．你应该怎么做?
根据以下资料，回答以下题。能够从上述资料中推出的是()
Energywillbeoneofthedefiningissuesofthiscentury.Onethingisclear:theeraof(1)_____oilisover.Whatwealldon
人民币升值(appreciationoftheRMB)意味着相对于其他货币而言，人民币的购买力(purchasingpower)增强。人民币升值既有来自中国经济内部动力的原因，也有主要来自于日本和美国的外部压力。人民币升值对中国经济的发展和人民的生

最新回复(0)

内部欺诈是指( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

()是商业银行公司信贷市场营销的起点，也是商业银行制订和实施其他营销策略的基础和前提。

财产保全可以在起诉前申请，也可以在起诉后判决前申请，起诉前申请财产保全被人民法院采纳后，应该在人民法院采取保全措施()天内正式起诉。

在公司信贷中的合法合规原则下，商业银行要坚持()的原则。

商业银行在贷款审查中，审查借款用途是否合法合规，是否符合国家宏观经济政策、产业行业政策等，这属于()审查。

下列关于盈亏平衡点的说法，错误的是()。

客户的还贷能力不包括()。

下列选项中，属于公司经营风险的是()。

当公司()时，资产效率下降和商业信用减少可能成为公司贷款的原因。

银行在进行跨国贷款风险管理之前，一个关键的问题是()。

外部人员的故意欺诈属于()风险。

男，65岁，近1周来感觉右手与右足麻木，心烦意乱，但生活与工作仍能进行。心理治疗师可以选择的心理测验是

8时口服5mg，20时服10mg，可昼夜保持稳定的血药浓度，能够有效控制哮喘的发作的药物是

在招标中，招标人采用邀请招标方式的应当向()个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出投标邀请书。

甲公司向乙公司提出购买50吨煤炭，每吨价格250元，乙公司同意提供50吨煤炭，但要求每吨价格提到300元，甲公司表示同意，下列说法错误的是()。

参加神舟七号载人航天飞行的飞行员是()。

监狱领导准备让你组织一场《突发事件应对法》的培训工作．你应该怎么做?

根据以下资料，回答以下题。能够从上述资料中推出的是()

Energywillbeoneofthedefiningissuesofthiscentury.Onethingisclear:theeraof(1)_____oilisover.Whatwealldon

人民币升值(appreciationoftheRMB)意味着相对于其他货币而言，人民币的购买力(purchasingpower)增强。人民币升值既有来自中国经济内部动力的原因，也有主要来自于日本和美国的外部压力。人民币升值对中国经济的发展和人民的生