2. 自考
  3. 某股份有限公司(本题下称“股份公司”)是一家于2005年8月在上海证券交易所上市的上市公司。该公司董事会于2006年3月28日召开会议，该次会议召开的情况以及讨论的有关问题如下： (1)股份公司董事会由7名董事组成。出席该次会议的董事有董事A、董事

某股份有限公司(本题下称“股份公司”)是一家于2005年8月在上海证券交易所上市的上市公司。该公司董事会于2006年3月28日召开会议，该次会议召开的情况以及讨论的有关问题如下： (1)股份公司董事会由7名董事组成。出席该次会议的董事有董事A、董事

admin2012-08-07  76
问题 某股份有限公司(本题下称“股份公司”)是一家于2005年8月在上海证券交易所上市的上市公司。该公司董事会于2006年3月28日召开会议，该次会议召开的情况以及讨论的有关问题如下：
    (1)股份公司董事会由7名董事组成。出席该次会议的董事有董事A、董事B、董事C、董事D；董事E因出国考察不能出席会议；董事F因参加人民代表大会不能出席会议，电话委托董事A代为出席并表决；董事G因病不能出席会议，委托董事会秘书H代为出席并表决。
    (2)出席本次董事会会议的董事讨论并一致作出决定，于2006年7月8日举行股份公司2005年度股东大会年会，除例行提交有关事项由该次股东大会年会审议通过外，还将就下列事项提交该次会议以普通决议审议通过，即：增加2名独立董事；股份公司与本公司市场部的项目经理李某签订的一份将公司的一项重要业务委托李某负责管理的合同。
    (3)根据总经理的提名，出席本次董事会会议的董事讨论并一致同意。聘任张某为公司财务负责人，并决定给予张某年薪10万元。董事会会议讨论通过了公司内部机构设置的方案，表决时，除董事B反对外，其他均表示同意。
    (4)该次董事会会议记录，由出席董事会会议的全体董事和列席会议的监事签名后存档。
根据本题要点(3)所提示的内容，董事会通过的两项决议是否符合规定?为什么?
选项
答案出席本次董事会会议的董事讨论并一致通过的聘任财务负责人并决定其报酬的决议符合规定。根据有关规定，该决议事项属于董事会职权范围的内容。而批准公司内部机构设置的方案不符合规定。根据有关规定，董事会决议必须经全体董事的过半数通过；公司董事由7人组成，董事B反对该事项后，实际只有3名董事同意，未超过全体董事的半数。
解析
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