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银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务是( )。
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务是( )。
admin
2010-02-22
102
问题
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务是( )。
选项
A、协助反洗钱调查
B、对反洗钱工作信息保密
C、及时报告大额和可疑交易
D、建立客户身份资料和交易记录
E、建立内部反洗钱机制及工作流程
答案
A,B,C,D,E
解析
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/gJtM777K
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
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银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
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