根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。

admin2017-11-27 58

问题根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。

选项 A、建立内部反洗钱工作机制和规程
B、建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度
C、妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
D、及时报告大额和可疑交易
E、协助反洗钱调查

答案A，B，C，D，E

解析除上述选项内容外，银行等金融机构在反洗钱方面还承担以下义务：①对反洗钱工作的信息进行保密；②进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作。

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银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

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根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

下列关于个人汽车贷款提前还款的说法，不正确的是()。

下列关于个人贷款担保方式的表述，正确的是()。

信用卡信息的内容包括()。

个人住房贷款业务中，操作风险的防范措施包括()。

对于二手房个人住房贷款，银行的最主要合作单位是房地产经纪公司。()

借款人需要调整借款期限的前提条件不包括()。

缴存住房公积金的职工，在()自住住房时，不可以向住房公积金管理中心申请住房公积金贷款。

押品管理是指押品的受理、审查、评估、权利设立、监控、返还与处置等一系列活动。下列选项中，属于押品管理所应遵循的原则的有()。

以下哪一种是变质岩的结构：

下列平面中，平行于且与yOz坐标面非重合的平面方程是()。

下列关于仓库的具体布置中，说法错误的是()。

“黑人”牙膏

假定某人将使用过的原价为6500元的一辆摩托车转让他人。若想以高于原价的价格转让，转让价至少要达到(　　)元，他才是合算的。

()也称储存，指已编码的信息，必须在头脑中得到保存，在一定时间后，才能被提取。

唯物辩证法的总特征是()。

如图所示，在长方形ABCD中，三角形BEF的面积是2，三角形BFD的面积是3，则图中阴影部分的而积是

有以下程序#include＜stdio.h＞main(){charc[2][5]={"6934","8254"},*p[2];inti,j,s=0;for(

根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。

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下列关于个人汽车贷款提前还款的说法，不正确的是()。

下列关于个人贷款担保方式的表述，正确的是()。

信用卡信息的内容包括()。

个人住房贷款业务中，操作风险的防范措施包括()。

对于二手房个人住房贷款，银行的最主要合作单位是房地产经纪公司。()

借款人需要调整借款期限的前提条件不包括()。

缴存住房公积金的职工，在()自住住房时，不可以向住房公积金管理中心申请住房公积金贷款。

押品管理是指押品的受理、审查、评估、权利设立、监控、返还与处置等一系列活动。下列选项中，属于押品管理所应遵循的原则的有()。

以下哪一种是变质岩的结构：

下列平面中，平行于且与yOz坐标面非重合的平面方程是()。

下列关于仓库的具体布置中，说法错误的是()。

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假定某人将使用过的原价为6500元的一辆摩托车转让他人。若想以高于原价的价格转让，转让价至少要达到( )元，他才是合算的。

()也称储存，指已编码的信息，必须在头脑中得到保存，在一定时间后，才能被提取。

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如图所示，在长方形ABCD中，三角形BEF的面积是2，三角形BFD的面积是3，则图中阴影部分的而积是

有以下程序#include＜stdio.h＞main(){charc[2][5]={"6934","8254"},*p[2];inti,j,s=0;for(

假定某人将使用过的原价为6500元的一辆摩托车转让他人。若想以高于原价的价格转让，转让价至少要达到(　　)元，他才是合算的。