根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。

admin2017-11-27 62

问题根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。

选项 A、建立内部反洗钱工作机制和规程
B、建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度
C、妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
D、及时报告大额和可疑交易
E、协助反洗钱调查

答案A，B，C，D，E

解析除上述选项内容外，银行等金融机构在反洗钱方面还承担以下义务：①对反洗钱工作的信息进行保密；②进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/fyIM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库中级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

个人住房贷款借款人需要延长借款期限的．原借款期限加上延长期限达到新的利率期限档次的，从延长之日起，贷款利率按()执行。

个人汽车贷款提前还款包括提前部分还本和提前结清两种方式，贷款银行可以根据实际情况决定贷款人采用提前还款的方式。()

商用房贷款主要面临的合作机构风险是担保机构的担保风险。()

个人贷款的贷款额度是指银行向借款人提供的以货币计量的贷款数额．商业银行确定单个借款人贷款额度的主要依据有()。

关于个人住房贷款主体资格的说法，不正确的是()。

对于“直客式”个人贷款营销模式，下列说法错误的是()。

个人汽车贷款展期之后全部贷款期限不得超过贷款银行规定的最长期限，同时对展期的贷款应重新落实担保。()

按照五级分类方式，不良个人住房贷款包括()。[2009年10月真题]

下列情形中，抵押无效的有()。

根据《个人贷款管理暂行办法》规定，在个人贷款业务中，按合同约定办理抵押物登记时，贷款人应当；贷款人委托第三方办理的，应。()

在生产过程中，电焊工对电焊工工艺文件可根据实际情况灵活执行。

A．白指、白手B．皮肤出现大理石样斑纹C．鼻梁周围指甲皮肤黄染D．面红、口唇呈樱桃红色E．胸颈、脸等处皮肤出现色素沉

乙欠甲货款，二人商定由乙将一块红木出质并签订质权合同。甲与丙签订委托合同授权丙代自己占有红木。乙将红木交付与丙。下列哪一说法是正确的?（2015／3／8）

下列关于城市规划常用指标的表述中，不正确的是()。[2004年考试真题]

根据《公司法》规定，有限责任公司设立分公司，应当由(　　　)向公司登记机关申请登记，并领取营业执照。

角色承担者不得不退出舞台，放弃原有角色，这属于()。

下面关于嵌入式系统逻辑组成的叙述中，错误的是()。

根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

个人住房贷款借款人需要延长借款期限的．原借款期限加上延长期限达到新的利率期限档次的，从延长之日起，贷款利率按()执行。

个人汽车贷款提前还款包括提前部分还本和提前结清两种方式，贷款银行可以根据实际情况决定贷款人采用提前还款的方式。()

商用房贷款主要面临的合作机构风险是担保机构的担保风险。()

个人贷款的贷款额度是指银行向借款人提供的以货币计量的贷款数额．商业银行确定单个借款人贷款额度的主要依据有()。

关于个人住房贷款主体资格的说法，不正确的是()。

对于“直客式”个人贷款营销模式，下列说法错误的是()。

个人汽车贷款展期之后全部贷款期限不得超过贷款银行规定的最长期限，同时对展期的贷款应重新落实担保。()

按照五级分类方式，不良个人住房贷款包括()。[2009年10月真题]

下列情形中，抵押无效的有()。

根据《个人贷款管理暂行办法》规定，在个人贷款业务中，按合同约定办理抵押物登记时，贷款人应当________；贷款人委托第三方办理的，应________。()

在生产过程中，电焊工对电焊工工艺文件可根据实际情况灵活执行。

A．白指、白手B．皮肤出现大理石样斑纹C．鼻梁周围指甲皮肤黄染D．面红、口唇呈樱桃红色E．胸颈、脸等处皮肤出现色素沉

乙欠甲货款，二人商定由乙将一块红木出质并签订质权合同。甲与丙签订委托合同授权丙代自己占有红木。乙将红木交付与丙。下列哪一说法是正确的?（2015／3／8）

下列关于城市规划常用指标的表述中，不正确的是()。[2004年考试真题]

根据《公司法》规定，有限责任公司设立分公司，应当由( )向公司登记机关申请登记，并领取营业执照。

角色承担者不得不退出舞台，放弃原有角色，这属于()。

下面关于嵌入式系统逻辑组成的叙述中，错误的是()。

根据《个人贷款管理暂行办法》规定，在个人贷款业务中，按合同约定办理抵押物登记时，贷款人应当；贷款人委托第三方办理的，应。()

根据《公司法》规定，有限责任公司设立分公司，应当由(　　　)向公司登记机关申请登记，并领取营业执照。