根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须要妥善保存客户开户资料及交易信息5年以上。 ( )

admin2022-04-12 54

问题根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须要妥善保存客户开户资料及交易信息5年以上。 ( )

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析《反洗钱法》第十九条规定，“金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。金融机构破产和解散时．应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。”

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须要妥善保存客户开户资料及交易信息5年以上。 ( )

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初级银行业专业人员职业资格

银行业从业人员为客户提供贷款前，应当先了解客户的()。

《公司法》规定，公司破产应至少满足()之一。

反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销金融机构的经营许可证的情形有()。

信用证是指银行有条件的付款承诺，即开证银行依照客户(开证申请人)的要求和指示，承诺在符合信用证条款的情况下，凭规定的单据()。

根据银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》，我国商业银行监管资本包括()。

下列关于商业银行金融创新客户利益保护的表述，正确的有()。

男性，58岁，工人，吸烟40余年。慢性咳嗽、咳痰伴哮喘30余年，近10年来上楼、快走时均感呼吸困难，休息可缓解。住院体检：桶状胸、叩诊过清音、两肺语颤减弱、呼吸音减弱。下列哪一项检查对判定肺功能的损害意义最大

A．外邪引动伏痰，痰阻气道B．感受外邪，肺气郁闭C．感受外邪，肺气失宣D．肺脾肾不足，痰饮内伏E．脾肾阳虚，肾不纳气哮喘发作期的主要病机是()

患儿，男，5岁。进食时不慎跌倒，筷子戳破腭部2小时，急诊检查见软腭有一约15mm长创口，为贯通伤。患儿清醒，检查合作。如同时存在硬腭组织缺损，创口较大，此时的局部处理为

细胞因子所不具备的特性是

甲、乙、丙三人共同投资成立合伙企业皖南化学仪器厂，以下对于该企业及其合伙人的说法错误的是：

下列属于行政组织特性的是()。

2，14，84，420，1680，()

关于一个国家货币的贬值或升值，下列表述错误的是(　　)。

在法国教育史上，有“技术教育的宪章”之称的法案是()。

Walking—likeswimming,bicyclingandrunning—isanaerobicexercise,(31)buildsthecapacityforenergyoutputandphysicalend

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须要妥善保存客户开户资料及交易信息5年以上。 ( )

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银行业从业人员为客户提供贷款前，应当先了解客户的()。

《公司法》规定，公司破产应至少满足()之一。

反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销金融机构的经营许可证的情形有()。

信用证是指银行有条件的付款承诺，即开证银行依照客户(开证申请人)的要求和指示，承诺在符合信用证条款的情况下，凭规定的单据()。

根据银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》，我国商业银行监管资本包括()。

下列关于商业银行金融创新客户利益保护的表述，正确的有()。

男性，58岁，工人，吸烟40余年。慢性咳嗽、咳痰伴哮喘30余年，近10年来上楼、快走时均感呼吸困难，休息可缓解。住院体检：桶状胸、叩诊过清音、两肺语颤减弱、呼吸音减弱。下列哪一项检查对判定肺功能的损害意义最大

A．外邪引动伏痰，痰阻气道B．感受外邪，肺气郁闭C．感受外邪，肺气失宣D．肺脾肾不足，痰饮内伏E．脾肾阳虚，肾不纳气哮喘发作期的主要病机是()

患儿，男，5岁。进食时不慎跌倒，筷子戳破腭部2小时，急诊检查见软腭有一约15mm长创口，为贯通伤。患儿清醒，检查合作。如同时存在硬腭组织缺损，创口较大，此时的局部处理为

细胞因子所不具备的特性是

甲、乙、丙三人共同投资成立合伙企业皖南化学仪器厂，以下对于该企业及其合伙人的说法错误的是：

下列属于行政组织特性的是()。

2，14，84，420，1680，()

关于一个国家货币的贬值或升值，下列表述错误的是( )。

在法国教育史上，有“技术教育的宪章”之称的法案是()。

Walking—likeswimming,bicyclingandrunning—isanaerobicexercise,(31)buildsthecapacityforenergyoutputandphysicalend

关于一个国家货币的贬值或升值，下列表述错误的是(　　)。