下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

admin2016-03-01 73

问题下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

选项 A、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
B、金融机构应当依法履行建立、健全客户身份识别制度的反洗钱义务
C、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
D、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

答案B,D

解析《中华人民共和国反洗钱法》第4条规定，国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，故A选项错误。《中华人民共和国反洗钱法》第7条规定，任何单位和个人发现反洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，故C选项错误。

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法律

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下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

法律

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根据我国《物权法》的规定，以下不能用于设定浮动抵押的财产是()。

一艘船要顺利驾驶到目的地，船长的角色职能包括：设计方向的领航员，实际控制方向的舵手。轮船的设计者或选用者，以及全体船员形成支持，参与和沟通关系的促进者。这些分别是组织中的()职能。

转贴现是指商业银行或者其他金融机构将贴现所获得的未到期汇票向中央银行再次贴现的票据转让行为。

根据《中华人民共和国中国人民银行法》(以下简称《中国人民银行法》)的规定，下列哪些说法是不正确的()。

我国《票据法》规定，汇票的出票人在汇票上记载“不得转让”字样的，该汇票无效。

IS-LM模型不但未能从根本上解决两大利率理论，即()的分歧和缺陷，而且也难以成为利率决定的权威理论。

审查书面资料的方法又称()。

《中华人民共和国行政处罚法》(以下简称《行政处罚法》)规定，未满14周岁的人违反行政法律规范将()。

债权是企业收取款项的权利，一般包括（）。

客观公正的审计意见必须建立在有足够数量的审计证据的基础之上，因而审计人员收集的审计证据数量越多越好。（）

下列不属于社会性动机的是()。

瑞士最高行政机关联邦委员会的产生()

在相对固定的背景下，活动的事物容易被感知。()

A．称重法B．记账法C．询问法D．化学分析法E．食物频率法能准确反映被调查对象的食物摄取情况，并适用于团体、个人、家庭的膳食调查方法是

在原核生物转录时，能识别转录起始点的是

在计算土地增值税税额时，应予扣除的税金不包括：()。

市场细分中的集中策略适用于（）

2004年8月西部省份中固定资产和增速都居第二位的是：(　)2004年8月贵州固定资产投资额为______亿元。

下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

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根据我国《物权法》的规定，以下不能用于设定浮动抵押的财产是()。

一艘船要顺利驾驶到目的地，船长的角色职能包括：设计方向的领航员，实际控制方向的舵手。轮船的设计者或选用者，以及全体船员形成支持，参与和沟通关系的促进者。这些分别是组织中的()职能。

转贴现是指商业银行或者其他金融机构将贴现所获得的未到期汇票向中央银行再次贴现的票据转让行为。

根据《中华人民共和国中国人民银行法》(以下简称《中国人民银行法》)的规定，下列哪些说法是不正确的()。

我国《票据法》规定，汇票的出票人在汇票上记载“不得转让”字样的，该汇票无效。

IS-LM模型不但未能从根本上解决两大利率理论，即()的分歧和缺陷，而且也难以成为利率决定的权威理论。

审查书面资料的方法又称()。

《中华人民共和国行政处罚法》(以下简称《行政处罚法》)规定，未满14周岁的人违反行政法律规范将()。

债权是企业收取款项的权利，一般包括（）。

客观公正的审计意见必须建立在有足够数量的审计证据的基础之上，因而审计人员收集的审计证据数量越多越好。（）

下列不属于社会性动机的是()。

瑞士最高行政机关联邦委员会的产生()

在相对固定的背景下，活动的事物容易被感知。()

A．称重法B．记账法C．询问法D．化学分析法E．食物频率法能准确反映被调查对象的食物摄取情况，并适用于团体、个人、家庭的膳食调查方法是

在原核生物转录时，能识别转录起始点的是

在计算土地增值税税额时，应予扣除的税金不包括：()。

市场细分中的集中策略适用于（）

2004年8月西部省份中固定资产和增速都居第二位的是：( )2004年8月贵州固定资产投资额为______亿元。

2004年8月西部省份中固定资产和增速都居第二位的是：(　)2004年8月贵州固定资产投资额为______亿元。