反洗钱的目的有( )。

admin2021-02-03 30

问题反洗钱的目的有( )。

选项 A、有利于促进社会发展、经济发展
B、有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道，遏制相关犯罪
C、有利于维护社会安全、社会信用
D、有利于维护金融安全、经济安全
E、有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，促使金融机构依合规、稳健经营

答案B,C,D,E

解析反洗钱主要预防和打击各种洗钱及相关犯罪活动，反洗钱的目的：①有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道，遏制相关犯罪；②有利于维护社会安全、社会信用；③有利于维护金融安全、经济安全；④有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，促使金融机构依法合规、稳健经营。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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反洗钱的目的有( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

外部事件引发的操作风险包括()。

根据多样化投资分散风险的原理，下列关于商业银行开展信贷业务的说法，正确的有()。

现金流是指现金在一个公司内的流入和流出，根据大多数国家的标准，现金流分为()部分。

内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵(质)押品共同担保时，需要将风险暴露进行拆分。拆分按()以及其他抵(质)押品的顺序进行。

信用衍生产品包括()

()指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期问内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。

在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括()。

关于期权交易中，内在价值与价外期权的说法正确的是()。

下列关于商业银行流动性监管辅助指标的说法，不正确的是()。

下列不属于战略风险识别宏观层面内容的是（）

赫西俄德的作品是【】

法国甲公司与中国乙公司在美国订立买卖合同，合同约定如发生争议应由“中国贸仲”仲裁。后双方因违约责任产生争议。关于该争议的解决，依我国相关法律规定，下列选项正确的是()

(　　)在其货币供给理论中提出了货币供给的单一规则。

下列各项中属于收文处理程序的是()。

公安工作是围绕国家安全和社会治安秩序的需要适用法律、法规的一般工作。()

设有摆线试求L绕x轴旋转一周所得旋转面的面积。

Sheremainsconfidentand______untroubledbyourpresentproblems.

A、Ithaslinkedoptimismwithreducedriskofdeathfromcardiovasculardisease.B、Itoffersusabestwaytopreventdisease.C

反洗钱的目的有( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

外部事件引发的操作风险包括()。

根据多样化投资分散风险的原理，下列关于商业银行开展信贷业务的说法，正确的有()。

现金流是指现金在一个公司内的流入和流出，根据大多数国家的标准，现金流分为()部分。

内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵(质)押品共同担保时，需要将风险暴露进行拆分。拆分按()以及其他抵(质)押品的顺序进行。

信用衍生产品包括()

()指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期问内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。

在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括()。

关于期权交易中，内在价值与价外期权的说法正确的是()。

下列关于商业银行流动性监管辅助指标的说法，不正确的是()。

下列不属于战略风险识别宏观层面内容的是（）

赫西俄德的作品是【】

法国甲公司与中国乙公司在美国订立买卖合同，合同约定如发生争议应由“中国贸仲”仲裁。后双方因违约责任产生争议。关于该争议的解决，依我国相关法律规定，下列选项正确的是()

( )在其货币供给理论中提出了货币供给的单一规则。

下列各项中属于收文处理程序的是()。

公安工作是围绕国家安全和社会治安秩序的需要适用法律、法规的一般工作。()

设有摆线试求L绕x轴旋转一周所得旋转面的面积。

Sheremainsconfidentand______untroubledbyourpresentproblems.

A、Ithaslinkedoptimismwithreducedriskofdeathfromcardiovasculardisease.B、Itoffersusabestwaytopreventdisease.C

(　　)在其货币供给理论中提出了货币供给的单一规则。