由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是( )。

admin2021-02-02 57

问题由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是( )。

选项 A、内部欺诈事件
B、外部欺诈事件
C、客户、产品和业务活动事件
D、执行、交割和流程管理事件

答案B

解析内部欺诈事件指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。外部欺诈事件指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。B项正确。客户、产品和业务活动事件指因未按有关规定造成未对特定客户履行分内义务(如诚信责任和适当性要求)或产品性质或设计缺陷导致的损失事件。执行、交割和流程管理事件指因交易处理或流程管理失败，以及与交易对手方、外部供应商及销售商发生纠纷导致的损失事件。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是( )。

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下列关于客户信用评级说法正确的有()。

柜台业务主要操作风险成因包括()。

根据2001年我国监管当局出台的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于()。

现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为()。

市场资金紧张导致供需不平衡时，资金可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是()。(2011年)

()是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。

非财务因素分析是信用风险分析过程中的重要组成部分，与财务分析相互印证、互为补充。以下不属于非财务分析内容的是()。

广义的操作风险定义认为，()以外的所有风险均可视为操作风险。

巴塞尔委员会要求在计算市场风险资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失，巴塞尔委员会规定该乘数因子值不得低于()。

试述我国从新民主主义社会转变为社会主义社会的历史必然性。

A．益胃生津B．补肝明目C．补阴益气D．壮阳健骨E．软坚散结石斛的功效是

促进能量代谢、物质代谢和生长发育的激素有

建设工程民事纠纷的处理方式包括(　　)。

下列不属于夫妻共同财产的是()。

表一中，游客期待指数和美誉度相差最大的是（）

设A和B都是n阶矩阵，则必有()

WhataretheyNOTtalkingabout?

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市场资金紧张导致供需不平衡时，资金可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是()。(2011年)

()是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。

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