下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有( )。

admin2019-07-16 66

问题下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有( )。

选项 A、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
D、组织协调全国的反洗钱工作
E、对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

答案A,C,E

解析国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有：
①参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章；
②对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求；
③发现反洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告；
④审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准；
⑤法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
B、D选项均属于中国人民银行的反洗钱职责。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

目前，我国银行信贷管理一般实行()相结合制度，以切实防范、控制和化解贷款业务风险。

根据《物权法》的规定，下列关于抵押的说法，正确的是()。

银行业从业人员在配合非现场监管时，应当保证所提供数据、信息()。

单位活期存款账户中的一般存款账户不得办理()。

为了做到法律协助执行与护客户隐私并重，在实践工作中，从业人员应该做到()。

关于我国公司资本制度特点的描述不正确的是()。

“熟知业务”要求银行业从业人员熟知向客户推荐的金融产品的特性、收益、风险、()。

存款准备金政策是以商业银行的货币创造功能为基础的，其效果也是通过影响商业银行的货币创造能力来实现的。()

在代理销售产品的过程中，以下做法存在不妥之处的是(　　)。

深化文化体制改革，要坚持公益性文化事业和经营性文化产业协调发展。发展经营性文化产业的根本任务是()。

胸壁结核临床多表现为（）

患者男，47岁，鼻塞、流脓涕14天，头痛、呕吐3天。入院后查体，鼻内镜检查鼻腔有较多脓性分泌物，T39．7℃，WBC17×109。如辅助检查发现额叶有一周围边缘密度较高的低密度影，诊断应考虑

企业管理风险主要体现有()。

关于货币的时间价值，下列表述正确的有()。

有一债券面值为1000元，报价利率为8％，每半年支付一次利息，2年到期。假设有效年折现率为10．25％。则该债券的价值为()元。

曾经在河南建都的王朝或政权包括()。

设A是三阶实对称矩阵，若对任意的三维列向量X，有XTAX=0，则()．

下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

目前，我国银行信贷管理一般实行()相结合制度，以切实防范、控制和化解贷款业务风险。

根据《物权法》的规定，下列关于抵押的说法，正确的是()。

银行业从业人员在配合非现场监管时，应当保证所提供数据、信息()。

单位活期存款账户中的一般存款账户不得办理()。

为了做到法律协助执行与护客户隐私并重，在实践工作中，从业人员应该做到()。

关于我国公司资本制度特点的描述不正确的是()。

“熟知业务”要求银行业从业人员熟知向客户推荐的金融产品的特性、收益、风险、()。

存款准备金政策是以商业银行的货币创造功能为基础的，其效果也是通过影响商业银行的货币创造能力来实现的。()

在代理销售产品的过程中，以下做法存在不妥之处的是( )。

深化文化体制改革，要坚持公益性文化事业和经营性文化产业协调发展。发展经营性文化产业的根本任务是()。

胸壁结核临床多表现为（）

患者男，47岁，鼻塞、流脓涕14天，头痛、呕吐3天。入院后查体，鼻内镜检查鼻腔有较多脓性分泌物，T39．7℃，WBC17×109。如辅助检查发现额叶有一周围边缘密度较高的低密度影，诊断应考虑

企业管理风险主要体现有()。

关于货币的时间价值，下列表述正确的有()。

有一债券面值为1000元，报价利率为8％，每半年支付一次利息，2年到期。假设有效年折现率为10．25％。则该债券的价值为()元。

曾经在河南建都的王朝或政权包括()。

设A是三阶实对称矩阵，若对任意的三维列向量X，有XTAX=0，则()．

在代理销售产品的过程中，以下做法存在不妥之处的是(　　)。