下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有( )。

admin2019-07-16 53

问题下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有( )。

选项 A、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
D、组织协调全国的反洗钱工作
E、对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

答案A,C,E

解析国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有：
①参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章；
②对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求；
③发现反洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告；
④审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准；
⑤法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
B、D选项均属于中国人民银行的反洗钱职责。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/eUNM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

我国银行业正式全面对外开放是在()。

在经济周期的危机阶段，企业资金周转困难，需要银行的救助，所以此时银行的负债规模上升。()

公安机关因查处经济违法犯罪案件，需要向银行查询企业的存款资料时，应当出具()公安局签发的“协助查询存款通知书”。

我国货币经纪公司可以从事金融产品的自营业务。()

信用证是指银行有条件的付款承诺，即开证银行依照客户(开证申请人)的要求和指示，承诺在符合信用证条款的情况下，凭规定的单据()。

下列()是银行客户经理在给客户推荐产品时不必向客户介绍的内容。

关于福费廷业务，下列说法不正确的是()。

联系实际分析群体凝聚力对群体生产率的影响。

采用包销方式时应注意的问题。

操无戈兮被犀甲。

下列哪项是张力性气胸的临床表现：()

A.消化道吸收B.皮肤接触C.呼吸道吸入D.注入吸收E.经泌尿道吸收误服有机磷中毒的途径是

整个刑事责任问题的结局和归宿是()。

在项目组织方面，业主变自行管理模式为委托项目管理模式，这体现了工程项目管理的()趋势。

以单位为付款人的，如果对收款人委托收取的款项拒绝付款，()。

关于个体身心发展的动因的观点有【】

国家机关工作人员犯罪，具有()情节的，从重处罚。