首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
洗钱的常用方式有( )。
洗钱的常用方式有( )。
admin
2010-02-22
48
问题
洗钱的常用方式有( )。
选项
A、借用金融机构
B、使用空壳公司
C、利用现金密集行业
D、伪造商业票据
E、走私
答案
A,B,C,D,E
解析
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/eDtM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
商业银行应按()对个人理财业务进行统计分析,将有关统计分析报告(一式三份)报送中国银行业监督管理委员会。
关于合同生效要件的说法,不正确的是()。
在经济增长放缓,处于收缩阶段时,个人和家庭应考虑()
在有限的经济能力下,儿童投保比成人投保更实际。()
商业银行营业网点对客户进行产品适合度评估,可以采用的方式是()。
金融市场为人们创造了丰富的金融工具和多种交易方式,为不同偏好的资金供给者及需求者进行多种形式的金融投资融资交易创造了便捷的条件,使社会实现在盈余部门的融通和调剂。是金融市场的()。
衡量债券持有人按自己的需要和市场实际状况灵活地转让债券的难易程度的指标是()。
看涨期权义称卖出期权,因为投资者预期这种金融资产的价格将会上涨,故可以以市价卖出而获利。()
某科研所准备存入银行一笔基金,预计以后无限期的于每年年末取出利息10000元,用以支付年度科研奖金。若存款利率为8%,则该科研所现在需要存入的资金为()元。
对不能排除洗钱嫌疑,同时资金可能转往境外的,经中国人民银行负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结的时间不得超过()小时。
随机试题
在Excel工作表中,活动单元格是指()的单元格。
随机变量X的分布律为求:E(2X+3);
下列细菌与慢性胃炎的发病有关的是
下列关于河流中污染物横向扩散的说法正确的有()。
如果贷款利率上升,借款人提前还贷,信贷资产类理财产品就会面临提前终止的风险,这种风险是()。
主要功能是完成网络中不同主机上的客户进程间可靠的数据通信的是()。
与领导沟通有关会议事宜要坚持()。
这里不能洗热水澡。
MindlessEatingTiedtoYourEnvironment
Howmanyscientistsdidthemanciteasexamplestoillustratehispoint?
最新回复
(
0
)