金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。

admin2018-04-10 50

问题金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。

选项 A、擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B、泄露反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C、其他不依法履行职责的行为
D、按照规定建立反洗钱内部控制制度

答案D

解析 ABC三项属于《反洗钱法》第三十条规定的有关反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构及从事反洗钱工作的人员的违法行为。建立反洗钱内部控制制度是《反洗钱法》中对金融机构反洗钱义务的规定之一，D项的行为符合这一规定。

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银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

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金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

关于房地产估价的方法，下列说法错误的是()。

个人住房贷款包括()。

下列对个人贷款特征的表述，正确的有()。

下列关于个人贷款的担保方式，说法不正确的是()。

()年，中国人民银行颁布了《关于开展个人消费信贷的指导意见》。

中国人民银行征信管理部门应当在收到个人异议申请的()个工作日内将异议申请转交征信服务中心。

通常情况下，以下关于不同行业资金结构比例关系，说法正确的是()。[2015年10月真题]

银行业发展的启动阶段，行业销售、利润和现金流的特征有()。[2015年5月真题]

国际银行业开展实质性风险评估主要采用打分卡方法。()

银监会对银行业的监管措施中，市场准入不包括()准入。

求(2x+1)n的收敛半径和收敛域．

结合作品论述艺术作品的感性和理性。

颁发《动物防疫条件合格证》的主体是()

如图15—4—32所示的结构，EI=常数，用力矩分配法计算时，分配系数μA1为()。

工程勘察工作一般分()。

从20世纪60年代开始，邓小平同志通过不断探索，在1992年南方谈话中，他将社会主义本质概括为：“社会主义的本质，是解放生产力，发展生产力，消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕。”这一概括的理论意义在于()。

主观唯心主义和客观唯心主义的区别是

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使用VC6打开考生文件夹下的源程序文件modi2．cpp。请完成函数fun(char*s)，该函数完成以下功能：(1)把s中的大写字母转换成小写字母，把其中的小写字母转换成大写字母。并且在函数中调用写函数WriteFile()将结果输出到modi

将考生文件夹下DOSION文件夹中的文件HDLS．SEL复制到同一文件夹中，文件命名为AEUT．SEL。

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个人住房贷款包括()。

下列对个人贷款特征的表述，正确的有()。

下列关于个人贷款的担保方式，说法不正确的是()。

()年，中国人民银行颁布了《关于开展个人消费信贷的指导意见》。

中国人民银行征信管理部门应当在收到个人异议申请的()个工作日内将异议申请转交征信服务中心。

通常情况下，以下关于不同行业资金结构比例关系，说法正确的是()。[2015年10月真题]

银行业发展的启动阶段，行业销售、利润和现金流的特征有()。[2015年5月真题]

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求(2x+1)n的收敛半径和收敛域．

结合作品论述艺术作品的感性和理性。

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如图15—4—32所示的结构，EI=常数，用力矩分配法计算时，分配系数μA1为()。

工程勘察工作一般分()。

从20世纪60年代开始，邓小平同志通过不断探索，在1992年南方谈话中，他将社会主义本质概括为：“社会主义的本质，是解放生产力，发展生产力，消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕。”这一概括的理论意义在于()。

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使用VC6打开考生文件夹下的源程序文件modi2．cpp。请完成函数fun(char*s)，该函数完成以下功能：(1)把s中的大写字母转换成小写字母，把其中的小写字母转换成大写字母。并且在函数中调用写函数WriteFile()将结果输出到modi

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