首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
( )是洗钱的方式。
( )是洗钱的方式。
admin
2012-03-31
46
问题
( )是洗钱的方式。
选项
A、走私
B、现金密集行业
C、空壳公司
D、保密天堂
E、借用金融机构
答案
A,B,C,D,E
解析
洗钱的方式有借用金融机构、藏身于保密天堂、使用空壳公司、利用现金密集行业、伪造商业票据、走私、利用犯罪所得直接购置不动产和动产、通过证券和保险业洗钱。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/dLkM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
借款人到期不归还担保贷款,商业银行依法享有的权利不包括()。
每一只理财计划至少配备()名理财经理,负责该理财计划的管理、协调工作.并于理财计划结束时制作运行效果评价书。
下列关于投资者投资偏好的说法,不正确的是( )。
商业银行开展个人理财业务需要相关从业人员具备的资格不包括()。
以下不属于信托受益人范围的是()。
机构设置上,商业银行理财产品(计划)风险分析部门、研究部门应当与理财产品(计划)的销售部门、交易部门分开。( )
如果你采用分期付款方式购车,期限36个月,每月底支付4000元,年利率为7%,那么你能购买一辆价值()元的汽车。
由政府部门或金融机构公布的信息中获得的宏观经济信息,且该信息的获得需要从业人员在平日的工作中注意收集和积累,建立专门数据库,以随时调用。这种信息被称为()。
下列选项中,关于代理的法律责任的说法,表述错误的有()。
已知证券组合P是由证券A和B构成,证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表1所示。表1证券组合的期望收益、标准差及相关系数那么,()。
随机试题
e6
下列哪种是最重要的医院感染的传播媒介
噻嗪类利尿药的临床应用不包括
以下哪类患者可以进行膀胱训练
牙龈炎时牙龈的变化主要是
A.牙周袋B.坏死牙髓C.接近龈缘D.接近龈颊沟E.牙龈炎牙槽脓肿多源于
信用证是银行应进口商的申请向出口商开出保证付款的凭证。因此,进口商承担第一付款人的责任。()
下列属于第二信号系统的条件反射是()。
2012年我国夏粮生产获得了较好收成。全国夏粮总产量达到12995万吨,比2011年增加356万吨,增长2.8%,超过1997年12768万吨的历史最高水平,比10年前增长31.6%。2012年,河北、山西、江苏、安徽、山东、河南、湖北、四川、陕西、甘
Heredity(遗传)isnottheonlythingthatinfluencesourcolor.Whereandhowweliveafterwearebornis【B1】______too.Forinst
最新回复
(
0
)