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财经
常见的洗钱方式包括( )。
常见的洗钱方式包括( )。
admin
2022-10-12
47
问题
常见的洗钱方式包括( )。
选项
A、藏身于保密天堂
B、走私
C、利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D、通过证券和保险业洗钱
E、利用现金密集行业
答案
A,B,C,D,E
解析
洗钱的常见方式有：借用金融机构、藏身于保密天堂、使用空壳公司、利用现金密集行业、依靠商业票据、走私、利用犯罪所得直接购置不动产和动产、通过证券和保险业洗钱。
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本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
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银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
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