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司法
下列情形属于洗钱的行为方式的有:( )
下列情形属于洗钱的行为方式的有:( )
admin
2015-09-30
62
问题
下列情形属于洗钱的行为方式的有:( )
选项
A、通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B、通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的
C、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的
D、通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的
答案
A,B,C,D
解析
在刑法规定的四种洗钱行为之外,最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》明确规定对以下六种洗钱行为应当依法追究刑事责任: (1)通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的; (2)通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;(3)通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的;(4)通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的; (5)通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;(6)协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的。根据上述规定,选项ABCD都是正确的。都应当选上。
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试卷一题库法律职业资格分类
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试卷一
法律职业资格
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