首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
下列对被称为“保密天堂”的国家和地区的说法正确的是( )。
下列对被称为“保密天堂”的国家和地区的说法正确的是( )。
admin
2012-03-31
67
问题
下列对被称为“保密天堂”的国家和地区的说法正确的是( )。
选项
A、披露客户的账户均构成刑事犯罪
B、建立金融机构几乎没有什么限制
C、有严格的公司法和公司保密法
D、较为典型的国家和地区有瑞典、开曼、巴拿马、巴哈马，还有加勒比海和南太平洋的一些岛国
答案
B
解析
A选项应为除了例外的情况，披露客户的账户构成刑事犯罪。C选项应为有自由的公司法和严格的公司保密法。严格的公司法则不利于建立空壳公司、信箱公司等不具名公司，从而不利于洗钱。D选项中的瑞典应为瑞士。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/bhkM777K
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
关于新股申购类理财产品收益率影响因素的说法，正确的是()。
金融理财师小李在为客户做保险规划时，根据客户的具体情况打算为客户配置健康保险。此时一家保险公司正在促销投资连结险，并承诺支付给推荐客户的金融理财师15％的佣金。于是小李为客户配置了可获得预期高回报的投资连结险。此行为违反了理财师职业道德准则的(
通常而言，可以导致股票价格上涨的经济状况变动是()。
下列选项属于金融市场中的服务中介的有()。
下列不属于影响理财计划的经济因素的是()。
应收账款周转率是衡量企业获利能力的指标。()
商业银行开展个人理财业务涉及代理销售其他金融机构的投资产品时，应对产品提供者的()等进行评估，并明确界定双方的权利与义务，划分相关风险的承担责任和转移方式。
银行业金融机构违反审慎经营规则的,国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构应当责令限期改正;逾期未改正的,或者其行为严重危及该银行业金融机构的稳健运行、损害存款人和其他客户合法权益的,经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准,可以区别情
商业银行申请获得基金托管资格，应当具备（）等条件，并经国务院证券监督管理机构和国务院银行业监督管理机构核准。
银行资产业务中，最主要的业务是()。
随机试题
A.首过效应 B.肾小球过滤 C.血脑屏障 D.胃排空与胃肠蠕动 E.药物在胃肠道中的稳定性影响药物吸收的剂型因素
关于心尖搏动正确的是
影响击实效果的主要因素只有土的含水率。()
根据《国家重点生态功能保护区规划纲要》，重点生态功能保护区规划的基本原则不包括()。
施工成本预测的工作是在施工项目（）进行。
A注册会计师负责审计甲公司2018年度财务报表。在审计过程中，遇到下列事项： (1)甲公司拥有3家子公司，分别生产不同的饮料产品。甲公司所处行业整体竞争激烈，市场处于饱和状态，同行业公司的主营业务收入年增长率低于5％，但甲公司董事会仍要求管理层将2018
下列各项中，属于其他综合收益的是()。
社会救助在以下那种情况下将终止?( )。
y=2x
Whatdoscientiststhinkofdreams?Manyscientistsbelievethatdreamsare______.
最新回复
(
0
)
