下列关于反洗钱的叙述正确的是( )。

admin2012-03-31 55

问题下列关于反洗钱的叙述正确的是( )。

选项 A、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
E、任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

答案A,C,E

解析 B中人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，负责各地的反洗钱监督管理工作；任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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下列关于反洗钱的叙述正确的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

一个全面的财务规划涉及保险规划、税收规划、人生事件规划及投资规划等财务安排问题，不涉及现金、消费及债务管理。()

根据《公司法》的规定，以下机构中，可以发行公司债券的机构有()。

下列统计指标不能用来衡量证券投资的风险的是()。

产品风险管理的三个阶段包括()。

我们将风险分为人身风险、财产风险和责任风险，是根据()的不同进行区分的。

金融衍生品交易所可以直接参与金融衍生品的交易。()

我国的国债专指()代表中央政府发行的国家公债。

下列关于个人理财业务和储蓄业务的叙述正确的是(　　)。

《中国人民银行法》规定中国人民银行的职责之一是负责统一编制全国银行业金融机构的统计数据、报表，并按照国家有关规定予以公布。(　　)

古代哲学认为，宇宙的构成本原是

创造性思维就是力求获得创造性成果的思维。()

由维新派创立的学校是()。

试述冲突对组织的消极影响。

结束国家间战争状态须经过必要的法律程序和方式。下列哪种方式不意味着战争状态在法律上正式结束?

某项目净现金流量见表5-3。投资主体设定的基准收益率为8%，基准静态投资回收期为3年。由此可以得到的结论有(　　)。

某载重汽车原值为29万元，预计行使里程为30万公里，预计残值率为5%，某月实际行使里程为1000公里，则按工作量法，本月应计提的折旧额为(　　)元。

下列股票交易行为中，属于国家证券法律、法规禁止的有()。

ACountry’sStandardofLivingThe“standardofliving”ofanycountrymeanstheaverageperson’sshareofthegoodsandservic

Theword"bilingual"inthefirstparagraphprobablymeans______.Thepassagetellsusthatthebesttimeforachildtolearn

下列关于反洗钱的叙述正确的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

一个全面的财务规划涉及保险规划、税收规划、人生事件规划及投资规划等财务安排问题，不涉及现金、消费及债务管理。()

根据《公司法》的规定，以下机构中，可以发行公司债券的机构有()。

下列统计指标不能用来衡量证券投资的风险的是()。

产品风险管理的三个阶段包括()。

我们将风险分为人身风险、财产风险和责任风险，是根据()的不同进行区分的。

金融衍生品交易所可以直接参与金融衍生品的交易。()

我国的国债专指()代表中央政府发行的国家公债。

下列关于个人理财业务和储蓄业务的叙述正确的是( )。

《中国人民银行法》规定中国人民银行的职责之一是负责统一编制全国银行业金融机构的统计数据、报表，并按照国家有关规定予以公布。( )

古代哲学认为，宇宙的构成本原是

创造性思维就是力求获得创造性成果的思维。()

由维新派创立的学校是()。

试述冲突对组织的消极影响。

结束国家间战争状态须经过必要的法律程序和方式。下列哪种方式不意味着战争状态在法律上正式结束?

某项目净现金流量见表5-3。投资主体设定的基准收益率为8%，基准静态投资回收期为3年。由此可以得到的结论有( )。

某载重汽车原值为29万元，预计行使里程为30万公里，预计残值率为5%，某月实际行使里程为1000公里，则按工作量法，本月应计提的折旧额为( )元。

下列股票交易行为中，属于国家证券法律、法规禁止的有()。

ACountry’sStandardofLivingThe“standardofliving”ofanycountrymeanstheaverageperson’sshareofthegoodsandservic

Theword"bilingual"inthefirstparagraphprobablymeans______.Thepassagetellsusthatthebesttimeforachildtolearn

下列关于个人理财业务和储蓄业务的叙述正确的是(　　)。

《中国人民银行法》规定中国人民银行的职责之一是负责统一编制全国银行业金融机构的统计数据、报表，并按照国家有关规定予以公布。(　　)

某项目净现金流量见表5-3。投资主体设定的基准收益率为8%，基准静态投资回收期为3年。由此可以得到的结论有(　　)。

某载重汽车原值为29万元，预计行使里程为30万公里，预计残值率为5%，某月实际行使里程为1000公里，则按工作量法，本月应计提的折旧额为(　　)元。