首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。
( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。
admin
2013-05-14
52
问题
( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。
选项
A、《反洗钱法》
B、《银行业监督管理法》
C、《金融机构反洗钱规定》
D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
答案
D
解析
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/a5kM777K
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
根据《证券法》的规定，下列行为不属于操纵证券市场的是()。
下列关于投资型保险产品的说法，正确的是()。
与商业银行相比，以下选项中属于信托公司在个人理财服务中处于优势地位的是()。
根据《物权法》的规定，国家森林公园的所有权可以不登记。()
某人将一张3个月后到期、面值为2000的无息票据以年单利5%贴现，则能收回的资金为()。
互联网技术的发展，使得金融机构与目标客户实现沟通，达成交易途径和手段呈现()的特点。
某银行近期推出两款外汇结构性存款理财产品。A产品的名义收益率为5％，协议规定的利率区间为0～4％；B产品的名义收益率为6％，协议规定的利率区间为0～3％，其他条件相同。假设一年中有240天中挂钩利率在0～3％之间，60天的利率在3％～4％之间，其他时间利率
银监会下发《关于进一步规范银信合作有关事项的通知》进一步规范了商业银行与信托公司业务合作行为，下列属于上述规定的有()。
城乡居民的()是可用于投资、购买个人理财产品和服务的直接经济基础。
证券的产权性是指有价证券记载着权利人的财产权内容，代表着一定的财产所有权，拥有证券就意味着享有财产的( )的权利。
随机试题
尿路感染中很少出现发热的是
患者，女性，70岁，全牙列缺失，上颌弓偏小，牙槽嵴低平，下颌弓大，牙槽嵴较丰满，下颌弓明显突出于上颌弓之前下列哪项不是塑料牙的优点
女，45岁。半年前母亲突然病故，此后失眠、情绪低沉、不愿与人交往。近1个月来独处时常听见有声音对她讲话，说母亲病故为某人所为，多次向公安机关反映母被害之事，后来又感到自己的思维、情感不由自己支配，自己的想法还未说出已人人皆知，感到非常痛苦。神经系统检查未见
根据期货交易的基本规则，正确的是()。
教学目标
信度是一个测验或量表实际能测出所要测量的特性的程度。()
假设地球上新生成的资源的增长速度是一定的，照此测算，地球上的资源可供110亿人生活90年或供90亿人生活210年。为使人类能够不断的生存下去，那么地球最多能养活多少亿人?
11世纪初的诺曼征服对西欧产生了重要影响，诺曼人主要包括丹麦人、瑞典人和挪威人。而1066年的诺曼底公爵威廉征服英国，使得英国的政治、经济、文化等各方面的发展步人中世纪西欧发展的最前列。以下事件是征服者威廉所为的是()
如果杀毒软件报告一系列的Word文档被病毒感染，则可以推断病毒类型是(54)，如果用磁盘检测工具(CHKDSK、SCANDISK等)检测磁盘发现大量文件链接地址错误，表明磁盘可能被(55)病毒感染。（54）
Twentyyearsago,atallyoungwomanwithashysmileflubbedherlinesbeforemillionsofpeopleandbecameasuperstar.OnJul
最新回复
(
0
)
