利用个人理财业务从事洗钱等违法犯罪活动，需追究相关责任人的( )。

admin2019-09-09 77

问题利用个人理财业务从事洗钱等违法犯罪活动，需追究相关责任人的( )。

选项 A、刑事责任
B、民事责任
C、行政责任
D、道德责任

答案A

解析依法追究刑事责任的情形包括：(1)违规开展个人理财业务造成银行或客户重大经济损失的。(2)未建立相关风险管理制度和管理体系，或虽建立了相关制度但未实际落实风险评估、监测与管控措施，造成重大经济损失的。(3)泄露或不当使用客户个人资料和交易信息记录造成严重后果的。(4)利用个人理财业务从事洗钱、逃税等违法犯罪活动的。(5)挪用单独管理的客户资产的。

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个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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利用个人理财业务从事洗钱等违法犯罪活动，需追究相关责任人的( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

客户的信任来自哪些方面?()

下列关于债券偿还方式的说法，不正确的是()

下列不属于银行业监管措施中现场检查的是(　　)。

一房产价值80万元，耐用年限为60年，残值率为10％。根据直线折旧法，该房产的折旧率为(　　)。

保险代理机构及其分支机构应当制作规范的客户告知书。客户告知书应当包括()。

下列关于股权类产品风险的说法，正确的是(　　)。

国内银行业债券型理财产品通常不提供提前赎回,因此投资者的本金在一定时间会固化在银行,从而形成对投资者的()。

根据《银行业从业人员职业操守》中“了解客户”的要求，银行业从业人员应当了解客户的()。

我国人民币升值有利于(　　)。

金融期权合约所规定的期权买方在行使权利时，实际遵循的价格是（）

土壤满足植物对水、肥、气、热要求的能力叫土壤肥力。()

A．自身溶血率升高，被葡萄糖纠正B．红细胞镰变试验阳性C．HbF明显升高D．自身溶血率升高，不被葡萄糖纠正E．G-6-PD活性降低遗传性球形细胞增多症

咳铁锈色痰应考虑为

育龄女性，停经50天，阴道大量出血，急诊来院。查：脉搏110次／分，血压90／40mmHg，内诊查宫口处有胚胎组织堵塞，宫体略大。下列正确处理方法为

肝穿刺的禁忌证是

营业税的税目包括()。

请根据人教版高中历史必修1第1课《夏商周的政治制度》的内容写一篇说课稿。

Gettingplentyofexerciseisveryimportant.Ienjoyswimmingverymuch.LastsummerIwenttothe【C1】______everyday.Iplant

ThefirstflightoftheSpaceShuttleColumbiainthespringof1981wasarevolutionarydevelopmentinspace【B1】______.Un

利用个人理财业务从事洗钱等违法犯罪活动，需追究相关责任人的( )。

个人理财

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客户的信任来自哪些方面?()

下列关于债券偿还方式的说法，不正确的是()

下列不属于银行业监管措施中现场检查的是( )。

一房产价值80万元，耐用年限为60年，残值率为10％。根据直线折旧法，该房产的折旧率为( )。

保险代理机构及其分支机构应当制作规范的客户告知书。客户告知书应当包括()。

下列关于股权类产品风险的说法，正确的是( )。

国内银行业债券型理财产品通常不提供提前赎回,因此投资者的本金在一定时间会固化在银行,从而形成对投资者的()。

根据《银行业从业人员职业操守》中“了解客户”的要求，银行业从业人员应当了解客户的()。

我国人民币升值有利于( )。

金融期权合约所规定的期权买方在行使权利时，实际遵循的价格是（）

土壤满足植物对水、肥、气、热要求的能力叫土壤肥力。()

A．自身溶血率升高，被葡萄糖纠正B．红细胞镰变试验阳性C．HbF明显升高D．自身溶血率升高，不被葡萄糖纠正E．G-6-PD活性降低遗传性球形细胞增多症

咳铁锈色痰应考虑为

育龄女性，停经50天，阴道大量出血，急诊来院。查：脉搏110次／分，血压90／40mmHg，内诊查宫口处有胚胎组织堵塞，宫体略大。下列正确处理方法为

肝穿刺的禁忌证是

营业税的税目包括()。

请根据人教版高中历史必修1第1课《夏商周的政治制度》的内容写一篇说课稿。

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下列不属于银行业监管措施中现场检查的是(　　)。

一房产价值80万元，耐用年限为60年，残值率为10％。根据直线折旧法，该房产的折旧率为(　　)。

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