首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
admin
2015-07-15
72
问题
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
选项
A、第三方
B、客户
C、该金融机构
D、该金融机构和第三方按比例
答案
C
解析
《中华人民共和国反洗钱法》第十七条规定:“金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。”
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/Zf0c777K
本试题收录于:
综合知识题库银行系统招聘考试分类
0
综合知识
银行系统招聘考试
相关试题推荐
有一位客户取一笔到期的2500元的定期存款,取款单上需要填写大写的取款金额,以下哪项书写正确?()
下列流动性指标中,用于测量企业短期偿债能力的是()。
商业银行的信用创造职能是在信用中介和支付中介职能的基础上产生的,它是商业银行的特殊职能。
货币发挥着一般等价物的作用,其基本职能是价值尺度和流通手段。
根据投资需求函数,投资与利率有正方向依存关系。
市场经济下的公平竞争是促进经济繁荣的重要因素。但竞争过度,就会造成不容忽视的负面影响。恶性竞争会造成大量资源和人才浪费。在剧烈竞争下,市场需要往往会让位于竞争需要。各高科技公司不得不投下巨额资金发展新项目,结果技术和产品成堆。如果抢不到市场败下阵来,则损失
【2015建设银行】Shemovesfromoneexoticlocationtoanother.
以下各选项中,属于中央银行资产的包括()。
【工商银行】当某种商品价格上涨时,我们就可以说发生了通货膨胀。()
注册会计师对存货抽查时发现了差异,下列处理中不恰当的是()。
随机试题
公共政策是由政治性组织制定的,是国家、政府、政党为实现其政治目的而制定的行动方案和行为准则,因此,公共政策具有鲜明的()
女,19岁,糖尿病病人,因进食不洁食物,引起呕吐、腹泻,次日腹泻止,呕吐反而加剧,并进入昏迷,住院体检:呼吸深大,尿糖++,血糖27.7mmol/L,血钠140mmol/L,血pH7.2,考虑为男,76岁,2型糖尿病病人,长期用磺脲类+苯乙福明治疗至今
A.0.5~1cmB.2cmC.3~4cmD.4~5cmE.6~7cm
GLU、KET、BIL、URO分别代表尿试带法中的
专有技术属于没有申请专利的知识产权,与专利一样,受到法律的保护。()
()担负着投资计划反馈的职能,及时向投资决策委员会提供市场动态信息。
A、 B、 C、 D、 A首先观察所给图形,图形各异,考虑个数变化型。此题规律为:一个正立的三角形换算为4个倒立的三角形。经过换算后,倒立三角形的个数依次为10、9、8、7,接下来应该为6。故选A。
设函数f(x)在(一∞,+∞)存在二阶导数,且f(x)=f(一x),当x<0时有f’(x)<0,f’’(x)>0,则当x>0时,有()
设随机变量X1,X2,…,Xm+n(m<n)独立同分布,其方差为σ2,令求:ρYZ
CertainphrasesonecommonlyhearsamongAmericanswhich(1)toindividualisminclude:"Doyourownthing.""Ididitmyway."
最新回复
(
0
)