首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
某企业由于财务印章被盗用,导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走,给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看,该事件归于( )类别。
某企业由于财务印章被盗用,导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走,给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看,该事件归于( )类别。
admin
2022-04-01
75
问题
某企业由于财务印章被盗用,导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走,给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看,该事件归于( )类别。
选项
A、内部流程
B、外部事件
C、人员因素
D、系统缺陷
答案
B
解析
操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。外部事件包括外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。其中,外部欺诈是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/ZDbM777K
本试题收录于:
风险管理题库中级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
中级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
纳税人购置下列车辆,应按规定缴纳车辆购置税的有()。
关于增值税减免税的陈述,下列选项正确的有()。
下列业务不得抵扣进项税的有()。
下列业务中.属于营业税征收范围的有()
某交通运输企业(实行营改增后被认定为增值税一般纳税人)具备提供国际运输服务的条件和资质。2013年10月该企业承接境内运输业务,收取运费价税合计381.6万元;当月购进一辆用于货物运输的货车,取得增值税专用发票,注明价款28万元、税款4.76万元;当月购进
大华公司2013年受托进行一项建筑物拆除、平整土地业务,共取得委托方交来的款项3000万元,其中2000万属于支付拆迁补偿费的总的代理收入,需要实际向土地使用人支付的拆迁补偿费1800万元,1000万属于建筑物拆除、平整土地劳务的收费。则大华公司本年应缴纳
2007年7月初北京某企业保税进口A设备一台自用,A设备企业发票金额为60万元,海关审定的设备价格是人民币50万元,监管期限是5年。2010年1月初因国际市场出现问题,企业决定转产,经海关批准将A设备转让给其他公司,因此需要补缴关税等,则这台设备的关税完税
某金店(中国人民银行批准的金银首饰经营单位)为增值税一般纳税人,2008年5月采取“以旧换新”方式向消费者销售金项链20条,每条新项链的零售价格为2500元,每条旧项链作价800元,每条项链取得差价款(含税)1700元;“以旧换新”方式向消费者销售金戒指2
假设某计算机专家为某机构提供专门程序设计,取得劳务报酬收入50000元,免征额为800元,税率为20%;若规定计税依据超过20000~30000元的部分,加征2成,超过30000~40000元的部分,加征5成;超过40000元以上的部分,加征10成。则
银行在进行微观市场环境分析时,要分析同业竞争对手的营销策略,包括()。
随机试题
A.呼吸困难B.呕吐C.腰痛D.肌肉震颤E.腹泻属呼吸系统疾病问诊内容的是()
慢性肾衰竭,血钾>6.5mmol/L时最佳的治疗措施是
口服给药注意事项中正确的是()
图示电路中,电流有效值I1=10A,IC=SA,总功率因数cosφ为1,则电流I是()。
城市供电工程系统中直接为用户供电的是()。
我国《证券法》的适用范围是中国境内()。
假定在其他条件相同的情况下,下列公司中最有可能获得银行贷款的条件是()。
甲伪造国家机关公文用于实施诈骗活动,分别构成伪造国家机关公文罪和诈骗罪,这种情形属于罪数论中的()。
“天下虽安,忘战必危”是我国古代著名的军事思想,充满着朴素的辩证法智慧。下列体现的哲学思想与这句话相同的是:
某海关的报关大厅排队人多,所以改成电话预约。但群众反映改变后电话一直打不进去,反而降低了效率。领导把这个事情交给你去办,请问你怎么处理?
最新回复
(
0
)