首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易保存制度。客户身份资料在业务关系结束后,客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )年。
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易保存制度。客户身份资料在业务关系结束后,客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )年。
admin
2009-08-01
73
问题
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易保存制度。客户身份资料在业务关系结束后,客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )年。
选项
A、5
B、3
C、10
D、20
答案
A
解析
《反洗钱法》规定,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/Z1PM777K
本试题收录于:
个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
个人理财
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
商业银行为满足客户保值或提高自身资金收益或防范市场风险等方面的需要,利用各种金融工具进行的资金和交易活动是()。
下列关于总敞口头寸的说法,不正确的是()。
下列关于长期次级债务的说法,正确的是()。
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法,正确的是()。
商业银行的借款人由于经营问题,无法按期偿还贷款,商业银行这部分贷款面临的是()。
当国际贷款金额巨大时,贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济损失很大,因而不易取得第三方保证。在这种情况下,贷款活动通常是以()方式进行,从而减少个别银行单独放款的可能风险。
关于公允价值、名义价值、市场价值,以下说法不恰当的是()。
商业银行在投资决策时,假设其他条件均相同,则根据理性投资原则,下列最佳投资组合方案是()。
集团授信限额管理的步骤包括()。
股东通过股票的购买和赎回,对银行的资金调度施加压力,督促银行改善经营,控制风险。()
随机试题
校对时核对目录与正文标题是否统一,属于()。
患者,男,32岁。嗜食辛辣,经常牙龈肿痛,大便秘结。今牙痛又犯,口臭,牙龈红肿连及面颊,心胸烦热,渴喜凉饮,舌质红,苔黄,脉洪数有力。治疗宜选用
可用来养血、柔肝、平肝的药物是
A.苯巴比妥B.苯妥英钠C.加巴喷丁D.卡马西平E.丙戊酸钠
依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》规定设立的经营证券业务的有限责任公司或者股份有限公司是()。
绘制物流流程简图是物流图表化的一种方法,物流流程简图能够了解物料运动过程和次序,但缺点是这种方法不能表达每个工作区域的正确位置,物流流程简图可以作为分析和解释中的一种中间步骤,也可以作为选择装卸搬运方法的依据。
只要学生的知识技能掌握得好,智力发展水平较高,并形成良好的品德,其心理就会健康地发展了。()
行政效率的实现必须以行政组织具备一定的()为基础。
(1)AfewmonthsagoIwasnominatedforGovernorofthegreatstateofNewYork,torunagainstMr.JohnT.SmithandMr.Blank
Ah,youth.Thetimeforbodypiercings,stayingoutlateand...aportfoliooful-trasecureT-bills?Traditionally,weass
最新回复
(
0
)