中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

admin2022-10-01 59

问题中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

选项 A、按照规定向中国人民银行报告分析结果
B、制定金融机构反洗钱规章
C、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

答案B

解析 B选项是站在监管者的高度，与“监测分析”职责不符。中国反洗钱监测分析中心依法履行以下职责：①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；②建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；③按规定向人民银行报告分析结果；④要求金融机构补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；⑤经中国人民银行批准，与境外机构交换资料、信息；⑥中国人民银行规定的其他职责。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/YVBM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库中级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有()。

流动性风险主要源于银行自身资产负债结构的错配，突发性事件及信用、市场、操作和声誉等风险之间的转换，或源于市场流动性收紧未能以公允价值变现或质押资产以获得资金。()

某2年期债券久期为1．8年，债券目前价格为105．00元，市场利率为3％，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格()。

目前银行业压力测试实践可以分为两大类。第一类是针对银行偿付能力为主的资本充足性压力测试，第二类是针对资产负债管理的流动性压力测试。()

风险计量需要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，而对于单笔交易承担的风险则不需要。()

小明在出差之前要求公司为其投一份意外伤害险，小明的行为属于()。

关于公司风险暴露分类，下列说法正确的是()。

下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是()。

商业银行以负债经营为特色，其资本所占比重较低，融资杠杆率很高，因此承担着巨大风险。()

辛伯达的形象及其所体现的时代精神。

类风湿关节炎中与疾病活动性密切相关的关节外表现是

患者男，35岁。原发性肺癌2年出现肝转移，静脉置管处出现渗血不止。查PT，APTT，凝血酶原时间，凝血酶原活动度均正常，血常规正常。怀疑获得性ⅩⅢ因子缺乏需要进一步筛选的试验是

患者男性，64岁。患慢性支气管炎12年，经常自觉胸闷、气短，来医院诊为慢性心功能不全强心苷最主要、最危险的毒性反应是

想流体是()。

若P(A)=0．5，P(B)=0．4，P(—B)=0．3，则P(A∪B)等于：

自我效能感(首都帅范大学2014研；天津师范大学2012)

()主要生活在我国湖北、湖南和重庆等地。

(2013年第21题)自第一个社会主义国家建立以来，社会主义事业的发展并不是一帆风顺的，社会主义发展道路的多样性以及发展过程中的前进性和曲折性的实践告诉我们