中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

admin2022-10-01 50

问题中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

选项 A、按照规定向中国人民银行报告分析结果
B、制定金融机构反洗钱规章
C、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

答案B

解析 B选项是站在监管者的高度，与“监测分析”职责不符。中国反洗钱监测分析中心依法履行以下职责：①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；②建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；③按规定向人民银行报告分析结果；④要求金融机构补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；⑤经中国人民银行批准，与境外机构交换资料、信息；⑥中国人民银行规定的其他职责。

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中级银行业专业人员职业资格

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中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

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下列关于零售风险暴露特征的说法，正确的是()。

监管部门是市场约束的核心，其作用不包括()。

某银行资产负债表如表4-1所示。由于银行的资产负债管理人员事先无法预知欧元兑美元的汇率年底会发生什么样的变化，所以这笔相当于3亿美元的欧元贷款对于银行来说是一种()。

建立健全反洗钱内部控制制度，商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。商业银行应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。()

风险计量需要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，而对于单笔交易承担的风险则不需要。()

商业银行监测信用风险的传统做法是建立单个债务人授信情况的监测体系，监控债务人或交易对方各项合同的执行，界定和识别有问题贷款，决定所提取的准备金和储备是否充分。()

单一法人客户信用风险识别主要包括基本信息分析、财务状况分析、非财务状况分析三个方面。()

汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险，它一般因为从事一些活动而产生，这些活动主要有()。

某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以()。

某投资者投资了在上海证券交易的某企业债券，属于该类债券风险的是()。

驾驶机动车在没有交通信号的路口遇到前方车辆缓慢行驶时要依次交替通行。

若c1和c2为两个独立的任意常数，则y=c1cosx+c22sinx为下列哪个方程的通解

“鱼与熊掌不可兼得”是一种_______冲突。

患者男，48岁。肝硬化，查血Hb105g／L，TP(血清总蛋白)50g／L，清蛋白15g／L。继发门脉高压破裂大出血，大量输血后出现口唇麻木，四肢抽搐，低血钙等表现。最大可能原因是

牙周病的全身性促进因素不包括

在财务清查中填制的“账存实存对比表”是()。

目前，在我国金融、冶金、石油、石化、铁道、船舶、航天、航空，乃至轻工、纺织等领域，都有一大批国有企业成为行业骨干，支撑和带动着整个经济的发展。这表明()。

既能以作为形式实施也能以不作为形式实施的犯罪为

VisualFoxPro的“参照完整性”中“插入规则”包括的选择是(　　)。

A、Aproperdietandtablets.B、Anewkidneyforhim.C、Insulininjections.D、Anoperationtoremovesugar.C

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某银行资产负债表如表4-1所示。由于银行的资产负债管理人员事先无法预知欧元兑美元的汇率年底会发生什么样的变化，所以这笔相当于3亿美元的欧元贷款对于银行来说是一种()。

建立健全反洗钱内部控制制度，商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。商业银行应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。()

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某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以()。

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若c1和c2为两个独立的任意常数，则y=c1cosx+c22sinx为下列哪个方程的通解

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患者男，48岁。肝硬化，查血Hb105g／L，TP(血清总蛋白)50g／L，清蛋白15g／L。继发门脉高压破裂大出血，大量输血后出现口唇麻木，四肢抽搐，低血钙等表现。最大可能原因是

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目前，在我国金融、冶金、石油、石化、铁道、船舶、航天、航空，乃至轻工、纺织等领域，都有一大批国有企业成为行业骨干，支撑和带动着整个经济的发展。这表明()。

既能以作为形式实施也能以不作为形式实施的犯罪为

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