下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有( )。

admin2016-03-29 33

问题下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有( )。

选项 A、接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B、建立国家反洗钱数据库
C、按照规定向中国人民银行报告分析结果
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E、经中国人民银行批准与境外有关机构交换信息、资料

答案A,B,C,D,E

解析中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；②建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；③按照规定向中国人民银行报告分析结果；④要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；⑤经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；⑥中国人民银行规定的其他职责。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

对未按照规定保存客户身份资料的，除对机构进行处罚外，反洗钱行政主管部门对直接负责的董事，可以处(　　)的罚款。

在新中国的金融市场中，资本市场的发展晚于货币市场的发展。()

存款准备金政策是以商业银行的货币创造功能为基础的，其效果也是通过影响商业银行的货币创造能力来实现的。()

目前，我国银行的个人通知存款提供的品种有()。

下列关于表见代理的叙述，正确的是()。

银行某工作人员发现同事在给客户介绍产品的时候刻意隐瞒了该产品的风险以实现销售目标，则该工作人员()。

对借款人提出的中长期贷款申请，贷款人的答复时间不得超过()。

现在商业银行倡导的合规理念的内容有()。

债权人行使撤销权时的必要费用，由()承担。

急性脓胸经胸穿刺后，脓汁又迅速增多，其适当的治疗方法，是

妄想是

刑事责任的变迁。

在存货经济订货量模型中，导致经济订货量增加的因素有()。

2000年之前，我国中央和地方共享证券交易印花税的比例是（）。

教师职业道德的核心是()

当一物之上同时存在抵押权、质权和留置权时，权利的行使顺序是()。

下列各嵌入式操作系统中，公开源码的是()。

Jackworkedashardashecould______upwiththeothers.

下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

对未按照规定保存客户身份资料的，除对机构进行处罚外，反洗钱行政主管部门对直接负责的董事，可以处( )的罚款。

在新中国的金融市场中，资本市场的发展晚于货币市场的发展。()

存款准备金政策是以商业银行的货币创造功能为基础的，其效果也是通过影响商业银行的货币创造能力来实现的。()

目前，我国银行的个人通知存款提供的品种有()。

下列关于表见代理的叙述，正确的是()。

银行某工作人员发现同事在给客户介绍产品的时候刻意隐瞒了该产品的风险以实现销售目标，则该工作人员()。

对借款人提出的中长期贷款申请，贷款人的答复时间不得超过()。

现在商业银行倡导的合规理念的内容有()。

债权人行使撤销权时的必要费用，由()承担。

急性脓胸经胸穿刺后，脓汁又迅速增多，其适当的治疗方法，是

妄想是

刑事责任的变迁。

在存货经济订货量模型中，导致经济订货量增加的因素有()。

2000年之前，我国中央和地方共享证券交易印花税的比例是（）。

教师职业道德的核心是()

当一物之上同时存在抵押权、质权和留置权时，权利的行使顺序是()。

下列各嵌入式操作系统中，公开源码的是()。

Jackworkedashardashecould______upwiththeothers.

对未按照规定保存客户身份资料的，除对机构进行处罚外，反洗钱行政主管部门对直接负责的董事，可以处(　　)的罚款。