反洗钱法的主要内容包括 ( ) 。

admin2012-08-09 41

问题反洗钱法的主要内容包括 ( ) 。

选项 A、明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工
B、明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
C、规定开展反洗钱国际合作的基本原则
D、明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
E、明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任

答案A，B，C，D，E

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/XDkM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

下列不属于客户常规性收入的是()。
()是指合约到期时，按规则和程序，交易双方通过合约所载标的物所有权的转移，或按规定结算价格进行现金差价结算，了结到期未平仓合约的过程。
基金份额上市交易后，下列不属于证券交易所终止其上市交易的情形是()。
境外个人来华旅游，回国前将原兑换未用完的人民币兑回外汇，凭本人有效身份证件和原兑换单据办理，原兑换单据的兑回有效期为自兑换日起()个月。
按股东享有的权利和承担的风险大小不同，股票可以划分为()。
金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
客户在理财过程中产生的义务性支出包括()。
理财规划方案基本规划的内容包括()。
()是中央银行作为“最后贷款人”角色和地位的具体体现，同时也是中央银行对商业银行实施信用调控，实现货币政策目标的央行政策工具。
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，不需要报告的交易是()。

随机试题

输尿管结石时，尿量减少的主要原因是
育才中学委托利达服装厂加工500套校服，约定材料由服装厂采购，学校提供样品，取货时付款。为赶时间，利达服装厂私自委托恒发服装厂加工100套。育才中学按时前来取货，发现恒发服装厂加工的100套校服不符合样品要求，遂拒绝付款。利达服装厂则拒绝交货。下列说法正确
为保证灭火操作安全，对电器进行灭火时，要求人体与带电体之间必须保持一定的安全距离，当用水灭火时，电压110kV及其以下者不应小于()。
电算化系统中备份功能是重要的基本功能，进行这一工作时应（　　　）。
土地使用权出让可以采用()方式。
关于权益类证券投资风险收益，以下表述错误的是()。
【给定资料】1．近年来，很多学生对学校的学业负担叫苦不迭，长时间的课业学习不仅让学生们得不到充分的休息，也让本应属于他们的欢快的课余生活被枯燥的课业学习所取代。减负政策的实行仿佛让学生们看到了希望的曙光，但在减负政策逐步推行的过程中，部分政策其实
金属历来都是通过采矿、冶炼制取的，可是20世纪80年代初期，科学家发现在聚乙炔中加入强氧化剂或还原剂后，它的导电性能大大提高。因为这种塑料具有金属的一般特性，所以人们称它为“人造金属”。近年来，它的发展极为神速，人们又先后研制成功了聚苯乙炔、聚苯硫醚和聚双
阅读下文，回答下列各题。约言之，藏书的当能铸冶治学的风气，影响学风，学术思想的活跃，学术思想的活跃又进一步学风，并给著述提供津梁。战国时期学术的百家争鸣的出现，无疑与图书事业的发展有千丝万缕的联系。。梁代萧绎出任荆州称帝江陵，，招致饱学之士如林，使长江中
假设某种批量生产的配件的内径X服从正态分布N(μ，σ2)，今随机抽取16个，测得平均内径为3．05mm，样本标准差为0．16mm，则μ的置信水平为0．95的置信区间是_____________(t0.025(15)=2．1314，t0.025(16)

最新回复(0)

反洗钱法的主要内容包括 ( ) 。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列不属于客户常规性收入的是()。

()是指合约到期时，按规则和程序，交易双方通过合约所载标的物所有权的转移，或按规定结算价格进行现金差价结算，了结到期未平仓合约的过程。

基金份额上市交易后，下列不属于证券交易所终止其上市交易的情形是()。

境外个人来华旅游，回国前将原兑换未用完的人民币兑回外汇，凭本人有效身份证件和原兑换单据办理，原兑换单据的兑回有效期为自兑换日起()个月。

按股东享有的权利和承担的风险大小不同，股票可以划分为()。

金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由()承担未履行客户身份识别义务的责任。

客户在理财过程中产生的义务性支出包括()。

理财规划方案基本规划的内容包括()。

()是中央银行作为“最后贷款人”角色和地位的具体体现，同时也是中央银行对商业银行实施信用调控，实现货币政策目标的央行政策工具。

根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，不需要报告的交易是()。

输尿管结石时，尿量减少的主要原因是

为保证灭火操作安全，对电器进行灭火时，要求人体与带电体之间必须保持一定的安全距离，当用水灭火时，电压110kV及其以下者不应小于()。

电算化系统中备份功能是重要的基本功能，进行这一工作时应（ ）。

土地使用权出让可以采用()方式。

关于权益类证券投资风险收益，以下表述错误的是()。

假设某种批量生产的配件的内径X服从正态分布N(μ，σ2)，今随机抽取16个，测得平均内径为3．05mm，样本标准差为0．16mm，则μ的置信水平为0．95的置信区间是_____________(t0.025(15)=2．1314，t0.025(16)

电算化系统中备份功能是重要的基本功能，进行这一工作时应（　　　）。