根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。

admin2020-04-27 48

问题根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。

选项 A、指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
B、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C、参与制定银行业金融机构反洗钱规章
D、在职责范围内调查可疑交易活动
E、对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

答案A，B，D

解析除ABD三项外，中国人民银行的反洗钱职责还包括：①监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；②接受单位和个人对洗钱活动的举报；③向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；④向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况；⑤根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作；⑥法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。CE两项属于银监会的反洗钱职责。

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银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

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根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

行业按照对经济周期变迁的应变程度可分为三类，不包括()。

银行对项目环境条件分析时，()不属于项目建设条件中的运输条件分析的内容。[2015年10月真题]

不属于贷款项目评估中对税金的审查内容为()。[2014年6月真题]

借款需求是指公司为什么会出现资金短缺并需要借款，原因可能是由于长期性资本支出以及季节性存货和应收账款增加等导致的现金短缺。()[2015年10月真题]

质押贷款中，为规避司法风险，银行可采取的措施有()。

商业银行的普通准备金可以计入其资本基础的附属资本，但计入的普通准备金不能超过其加权风险资产的()，超过部分不再计入。[2010年5月真题]

借款人必须资信状况良好，有按期偿还贷款本息的能力。借款人通过贷款卡或中国银行监督委员会征信系统查询未发现有贷款逾期、欠息、五级分类为不良贷款、被起诉查封等情况，长期遵守贷款合同，诚实守信。()

与项目有关的协作机构大致可以分为三个层次，且项目与三个层次都存在联系。()

银行一般向借款人提供的贷款额会高于或等于抵押物的评估值，同时受抵押贷款率范围的限制。()

白喉的并发症有

A．收缩压升高，舒张压变化不大B．收缩压升高，舒张压下降C．收缩压下降，舒张压变化不大D．收缩压下降，舒张压升高E．舒张压与收缩压平行增高正常人较长时间运动时血压的变化是

宜采用生活污水与生活废水分流的排水系统。以下哪条错误?(2005，61)

可转换证券实质上嵌入了普通股票的看跌期权。()

教学曹禺笔下的陈白露时，教师说她“是中国现当代文学中的‘新女性’形象”，要求学生列举出其他“新女性”形象，探究她们在女性解放道路上的求生情结，下列不合适的是()。

Idon’tbelievewhatyousaid,butifyoucanproveit,youmaybeableto______me.

张磊发现，在检查自己昨晚的试卷和作业时，很难发现其中的错误，但帮别的同学检查时，却很容易发现，这主要是由于()的影响。

______是指空间上接近、时间上连续、形状上相同、颜色上一致的事物，易于构成一个整体为人们所清晰地感知。()

Willrobotstakeovertheworkforce?Andiftheydo,whatjobswillbeleftforushumans?Manydiscussionstakea【C1】______

Thestackroomisaplacewhere.Atamodernlibraryyoucandoallthefollowingexcept.

根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

行业按照对经济周期变迁的应变程度可分为三类，不包括()。

银行对项目环境条件分析时，()不属于项目建设条件中的运输条件分析的内容。[2015年10月真题]

不属于贷款项目评估中对税金的审查内容为()。[2014年6月真题]

借款需求是指公司为什么会出现资金短缺并需要借款，原因可能是由于长期性资本支出以及季节性存货和应收账款增加等导致的现金短缺。()[2015年10月真题]

质押贷款中，为规避司法风险，银行可采取的措施有()。

商业银行的普通准备金可以计入其资本基础的附属资本，但计入的普通准备金不能超过其加权风险资产的()，超过部分不再计入。[2010年5月真题]

借款人必须资信状况良好，有按期偿还贷款本息的能力。借款人通过贷款卡或中国银行监督委员会征信系统查询未发现有贷款逾期、欠息、五级分类为不良贷款、被起诉查封等情况，长期遵守贷款合同，诚实守信。()

与项目有关的协作机构大致可以分为三个层次，且项目与三个层次都存在联系。()

银行一般向借款人提供的贷款额会高于或等于抵押物的评估值，同时受抵押贷款率范围的限制。()

白喉的并发症有

A．收缩压升高，舒张压变化不大B．收缩压升高，舒张压下降C．收缩压下降，舒张压变化不大D．收缩压下降，舒张压升高E．舒张压与收缩压平行增高正常人较长时间运动时血压的变化是

宜采用生活污水与生活废水分流的排水系统。以下哪条错误?(2005，61)

可转换证券实质上嵌入了普通股票的看跌期权。()

教学曹禺笔下的陈白露时，教师说她“是中国现当代文学中的‘新女性’形象”，要求学生列举出其他“新女性”形象，探究她们在女性解放道路上的求生情结，下列不合适的是()。

Idon’tbelievewhatyousaid,butifyoucanproveit,youmaybeableto______me.

张磊发现，在检查自己昨晚的试卷和作业时，很难发现其中的错误，但帮别的同学检查时，却很容易发现，这主要是由于()的影响。

______是指空间上接近、时间上连续、形状上相同、颜色上一致的事物，易于构成一个整体为人们所清晰地感知。()

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