洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括( )。

admin2017-04-19 42

问题洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括( )。

选项 A、匿名存储
B、购买高额保险，然后低价赎回
C、利用银行贷款掩饰犯罪收益
D、控制银行
E、利用真实的商业交易来隐瞒或掩饰犯罪收益

答案A,C,D

解析 A、C、D三项属于借用金融机构洗钱；B选项属于通过证券和保险业洗钱；E选项属于伪造商业票据洗钱。故本题选ACD。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/WhVM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

张某在使用信用卡过程中，超过规定的限额进行透支，发卡银行再三催讨欠款，张某故意不予理会，经银行核查，张某完全没有偿还能力。张某的行为()。
贷款人行使不安抗辩权时，借款人在合理期限内未恢复履行债务能力并且未提供适当担保的，贷款人可以解除合同。()对此负通知义务和举证责任。
我国的国有商业银行经过股份制改造并成功上市，目前开展的经营活动的主要目的是()。
金融机构不得与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。()
我国施行的《商业银行资本充足率管理办法》在资本监管方面进行了重大改进，表现在()。
下列既属于直接金融工具又属于长期金融工具的是()。
货币政策的调整将直接影响商业银行的经营管理。()
根据金融犯罪的行为方式的不同来划分，金融犯罪包括()。
贪污罪的犯罪主体是()。
我国许多商业银行都提出向零售方向发展的经营战略，但是否能够最终实现这一战略转型以及实现的速度，将取决于我国从总体上启动和提升国内()需求的程度。

随机试题

在借贷记账法下的发生额平衡是由()决定的。
血常规检查中，不符合铁粒幼细胞性贫血的是
A．三酰甘油脂肪酶(HSL)B．肉碱脂酰转移酶IC．HMGCoA合成酶D．HMGCoA还原酶E．乙酰CoA羧化酶脂肪酸β-氧化的关键酶是
A．HCO3-下降，pH上升，PaCO2下降B．HCO3-上升，pH上升，PaCO2正常C．HCO3-下降，pH下降，PaCO2正常D．HCO3-正常，pH下降，PaCO2上升E．HCO3-正常，pH下降，PaCO2下降呼吸性碱中毒的特征
患者，女，25岁，已婚。产后3天，恶寒发热，头痛，咳嗽流涕，肢体酸疼，舌淡红苔薄白，脉浮。检查：体温37．8℃，血气分析正常，其诊断是
投资项目资本金的出资方式包括(　　)。
有一债券面值为1000元，报价利率为8％，每半年支付一次利息，2年后到期。假设有效年折现率为10．25％。该债券的价值为()元。
2010年5月8日，王某骑车回家经过一工地时，掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，造成骨折。王某于同年6月10日找到建设项目的发包人和承包人要求赔偿，两单位相互推诿。同年6月13日王某前往法院起诉，突遭台风袭击，中途返回。下列哪些说法是正确的?(
在名称为Form1的窗体上画一个文本框，其名称为Text1，可以多行显示，并有垂直滚动条；然后再画三个命令按钮，其名称分别为Command1、Command2和Command3，标题分别为“取数”、“排序”和“存盘”，如图1－297（a）所示，编写适当的
Everysinglecar(build)______byhandatthecompany’sheadquartersnearTurin.

最新回复(0)

洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

张某在使用信用卡过程中，超过规定的限额进行透支，发卡银行再三催讨欠款，张某故意不予理会，经银行核查，张某完全没有偿还能力。张某的行为()。

贷款人行使不安抗辩权时，借款人在合理期限内未恢复履行债务能力并且未提供适当担保的，贷款人可以解除合同。()对此负通知义务和举证责任。

我国的国有商业银行经过股份制改造并成功上市，目前开展的经营活动的主要目的是()。

金融机构不得与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。()

我国施行的《商业银行资本充足率管理办法》在资本监管方面进行了重大改进，表现在()。

下列既属于直接金融工具又属于长期金融工具的是()。

货币政策的调整将直接影响商业银行的经营管理。()

根据金融犯罪的行为方式的不同来划分，金融犯罪包括()。

贪污罪的犯罪主体是()。

我国许多商业银行都提出向零售方向发展的经营战略，但是否能够最终实现这一战略转型以及实现的速度，将取决于我国从总体上启动和提升国内()需求的程度。

在借贷记账法下的发生额平衡是由()决定的。

血常规检查中，不符合铁粒幼细胞性贫血的是

A．三酰甘油脂肪酶(HSL)B．肉碱脂酰转移酶IC．HMGCoA合成酶D．HMGCoA还原酶E．乙酰CoA羧化酶脂肪酸β-氧化的关键酶是

A．HCO3-下降，pH上升，PaCO2下降B．HCO3-上升，pH上升，PaCO2正常C．HCO3-下降，pH下降，PaCO2正常D．HCO3-正常，pH下降，PaCO2上升E．HCO3-正常，pH下降，PaCO2下降呼吸性碱中毒的特征

患者，女，25岁，已婚。产后3天，恶寒发热，头痛，咳嗽流涕，肢体酸疼，舌淡红苔薄白，脉浮。检查：体温37．8℃，血气分析正常，其诊断是

投资项目资本金的出资方式包括( )。

有一债券面值为1000元，报价利率为8％，每半年支付一次利息，2年后到期。假设有效年折现率为10．25％。该债券的价值为()元。

Everysinglecar(build)______byhandatthecompany’sheadquartersnearTurin.

投资项目资本金的出资方式包括(　　)。