金融机构的以下行为没有违反《中华人民共和国反洗钱法》规定的是( )。

admin2022-02-14 56

问题金融机构的以下行为没有违反《中华人民共和国反洗钱法》规定的是( )。

选项 A、擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C、其他不依法履行职责的行为
D、按照规定建立反洗钱内部控制制度

答案D

解析 A、B、c三项属于《中华人民共和国反洗钱法》第三十条规定的有关反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构及从事反洗钱工作的人员的违法行为。建立反洗钱内部控制制度是《中华人民共和国反洗钱法》中对金融机构反洗钱义务的规定之一，D项的行为符合这一规定。

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初级银行业专业人员职业资格

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金融机构的以下行为没有违反《中华人民共和国反洗钱法》规定的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列关于商业银行出租保管箱业务的表述，正确的是()。

在一般性政策工具中，能够对货币供给量及经济产生巨大震动性，且被西方经济学家喻为“更像巨斧而不像小刀”的是()。

在总结国内外监管经验的基础上，银监会提出的银行业监管新理念不包括()。

抵押是担保的一种方式，根据《物权法》，下列说法正确的是()。

下面各组金融工具中，按职能划分搭配错误的是()。

下列关于合同成立条件的表述，错误的是()。

在无权代理中，相对人可以催告被代理人在()内予以追认。

2003年中国人民银行开始面向商业银行发行中央银行票据，这种货币政策工具属于()，发行票据会()。

中国人民银行既承担中央银行职能，也承担商业银行职能。()

20世纪90年代初，总行以职能型架构为主，分支行是“块块”形式的总分行型组织架构基本形成，并在随后的时间里迅速发展，成为全球银行业组织架构的主流模式。()

水电工程验收委员会主任委员难以裁决的重大问题，应由()报请验收委员会主任委员单位或国家经贸委决定．

以下属于学校事故所承担的侵权民事责任的特点的有（）

宫颈癌腔内放疗的最常见理想的剂量分布

是SCL—90的因子。

一位教师在讲“摩擦力”一节时，一开始就提出：“把一个一吨重的铁球放在地面上，一只蚂蚁能不能推动它?”在学生响应后，接着问：“如果地面非常光滑呢?”这位教师在教学中运用的原则是()。

农业科技人员向农民建议，在利用温室生产时，可向温室里释放适量的二氧化碳(CO2)，这是因为()。

AddictedtotheNet?SymptomsofInternetaddiction:i.Aconstant【D1】togetonline.ii.Feelingsof【D2】whennoton

A、Themanshouldsendhiswifetogoshoppingnexttime.B、Theman’swifehasthefinaldecision.C、Themanshouldlearntoturn

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在总结国内外监管经验的基础上，银监会提出的银行业监管新理念不包括()。

抵押是担保的一种方式，根据《物权法》，下列说法正确的是()。

下面各组金融工具中，按职能划分搭配错误的是()。

下列关于合同成立条件的表述，错误的是()。

在无权代理中，相对人可以催告被代理人在()内予以追认。

2003年中国人民银行开始面向商业银行发行中央银行票据，这种货币政策工具属于()，发行票据会()。

中国人民银行既承担中央银行职能，也承担商业银行职能。()

20世纪90年代初，总行以职能型架构为主，分支行是“块块”形式的总分行型组织架构基本形成，并在随后的时间里迅速发展，成为全球银行业组织架构的主流模式。()

水电工程验收委员会主任委员难以裁决的重大问题，应由()报请验收委员会主任委员单位或国家经贸委决定．

以下属于学校事故所承担的侵权民事责任的特点的有（）

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是SCL—90的因子。

一位教师在讲“摩擦力”一节时，一开始就提出：“把一个一吨重的铁球放在地面上，一只蚂蚁能不能推动它?”在学生响应后，接着问：“如果地面非常光滑呢?”这位教师在教学中运用的原则是()。

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