金融机构的以下行为没有违反《中华人民共和国反洗钱法》规定的是( )。

admin2022-02-14 69

问题金融机构的以下行为没有违反《中华人民共和国反洗钱法》规定的是( )。

选项 A、擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C、其他不依法履行职责的行为
D、按照规定建立反洗钱内部控制制度

答案D

解析 A、B、c三项属于《中华人民共和国反洗钱法》第三十条规定的有关反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构及从事反洗钱工作的人员的违法行为。建立反洗钱内部控制制度是《中华人民共和国反洗钱法》中对金融机构反洗钱义务的规定之一，D项的行为符合这一规定。

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金融机构的以下行为没有违反《中华人民共和国反洗钱法》规定的是( )。

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王某在使用信用卡过程中，超过规定的限额进行投资，发卡银行再三催讨欠款．王某故意不予理会，经银行核实，王某完全没有偿还能力。王某的行为()。

下列不属于银行工作人员违反内幕交易的行为是()。(2011年)

《商业银行法》规定，商业银行贷款余额与存款余额的比例()。

抵押是担保的一种方式，根据《物权法》，下列说法正确的是()。

初步核算，中国2008年全年国内生产总值300670亿元，经济增长率为9.0%，这也是自2002年以来首次增长率低于10%，下列关于经济增长率的说法中，正确的是()。

根据《中国人民银行关于人民币存贷款计结息问题的通知》，我国商业银行对活期存款按季度结息，其结息日为()。

下列不属于商业银行资产托管范围的是()。

民事权利主体不包括()。

我国货币政策的目标是保持国内物价稳定、汇率稳定，并以此促进经济增长。()

在新中国的金融市场中，资本市场的发展晚于货币市场的发展。()

A．白色泡沫或黏液性痰B．大量脓痰C．脓臭痰D．粉红色浆液泡沫痰E．血痰以上几种痰可见于下列哪些疾病慢性支气管炎

A．耳聋丸B．耳聋左慈丸C．鼻炎康D．千柏鼻炎片E．藿胆丸某男，33岁，患突发性耳鸣，自述近一周内，经常头晕头痛，耳聋耳鸣，并伴有耳内流脓的症状，医师辨证为肝胆火旺所致，应处的中成药是()。

下列()情形出现时，公司必须进行清算。

中国共产党在民主革命中战胜敌人的三大法宝是统一战线、武装斗争、党的建设。()

设三阶实对称矩阵A的秩为2，λ1=λ2=6是A的二重特征值，若α1=(1，1，0)T，α2=(2，1，1)T，α3=(一1，2，一3)T都是A属于λ=6的特征向量，求矩阵A。

Inflationisaneconomicconditionin【C1】pricesforconsumergoods【C2】,andthe【C3】__ofmoneyorpurchasingpowe

Chinesestudentsare【21】willingtostudyveryhardforlonghours.Thisisanexcellent【22】,butitisoftenaninefficientmeth

Childrenareadelight.Theyareourfuture.Butsadly,hiringsomeonetotakecareofthemwhileyougotoworkisgettingmore

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