反洗钱的目的有( )。

admin2020-02-04 37

问题反洗钱的目的有( )。

选项 A、有利于促进社会发展、经济发展
B、有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道，遏制相关犯罪
C、有利于维护社会安全、社会信用
D、有利于维护金融安全、经济安全
E、有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，促使金融机构依法合规、稳健经营

答案B,C,D,E

解析反洗钱主要预防和打击各种洗钱及相关犯罪活动，反洗钱的目的：①有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道，遏制相关犯罪；②有利于维护社会安全、社会信用；③有利于维护金融安全、经济安全；④有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，促使金融机构依法合规、稳健经营。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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反洗钱的目的有( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

金额输入错误,属于系统缺陷中的风险有()。

商业银行流动性监管核心指标主要包括()。

下列关于利率风险的说法，正确的是()。

某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响，从操作风险事件分类来看，该事件应归于()类别。

某银行2009年对A公司的某笔贷款税后净利润为800万元，预期损失为100万元，经济资本为16000万元，则RAROC等于()。

在操作风险监管资本计量方法的标准法下，总收入等于净利息收入加上净非利息收入，其中净非利息收入包括银行账户“持有至到期日”和“可供出售”两类证券出售实现的损益。()

记人交易账户头寸的交易目的可以随意更改。()

某银行2006年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40000亿元，若要保证不良贷款率低于3％，则该银行次级类贷款余额最多为()亿元。

电子商务网络主要由两种网络组成，一是电子商务商流、信息流、网络，二是_网络。

男，58岁。有饮酒史20年，每日半斤白酒。2年来间断性上腹隐痛，腹胀乏力，大便不成形，双下肢水肿。B超显示肝脏回声不均匀，脾大，有少量腹水。该患者最可能的诊断为()

高血压病患者避免诱发血压升高的因素包括下列哪些项

患者，男性，67岁。患慢性支气管炎，近几天咳嗽加剧，痰液黏稠，不易咳出，给予超声雾化吸入治疗，首选的药物是

患者女，50岁，因风湿性心脏病二尖瓣狭窄合并心力衰竭，进行强心、利尿、扩血管治疗。用药期间要注意观察有无洋地黄中毒表现，洋地黄中毒引起常见的心电图改变是

在借贷过程中，债务人支付给债权人超过原借贷金额的部分就是______。

下列各项中，根据《公司法》规定，不得担任公司董事的有()。

以下不属于法的特征的是()。

设f(x)在(a，b)内可导，证明：，x0∈(a，b)且x≠x0时，f’(a)在(a，b)单调减少的充要条件是f(x0)+f’(x0)(x-x0)＞f(x)．(*)

Studythefollowingcartooncarefullyandwriteanessayonit.Inyouressay,youshould(1)describethecartoonbriefly,

反洗钱的目的有( )。

风险管理

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金额输入错误,属于系统缺陷中的风险有()。

商业银行流动性监管核心指标主要包括()。

下列关于利率风险的说法，正确的是()。

某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响，从操作风险事件分类来看，该事件应归于()类别。

某银行2009年对A公司的某笔贷款税后净利润为800万元，预期损失为100万元，经济资本为16000万元，则RAROC等于()。

在操作风险监管资本计量方法的标准法下，总收入等于净利息收入加上净非利息收入，其中净非利息收入包括银行账户“持有至到期日”和“可供出售”两类证券出售实现的损益。()

记人交易账户头寸的交易目的可以随意更改。()

某银行2006年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40000亿元，若要保证不良贷款率低于3％，则该银行次级类贷款余额最多为()亿元。

电子商务网络主要由两种网络组成，一是电子商务商流、信息流、__________网络，二是___________网络。

男，58岁。有饮酒史20年，每日半斤白酒。2年来间断性上腹隐痛，腹胀乏力，大便不成形，双下肢水肿。B超显示肝脏回声不均匀，脾大，有少量腹水。该患者最可能的诊断为()

高血压病患者避免诱发血压升高的因素包括下列哪些项

患者，男性，67岁。患慢性支气管炎，近几天咳嗽加剧，痰液黏稠，不易咳出，给予超声雾化吸入治疗，首选的药物是

患者女，50岁，因风湿性心脏病二尖瓣狭窄合并心力衰竭，进行强心、利尿、扩血管治疗。用药期间要注意观察有无洋地黄中毒表现，洋地黄中毒引起常见的心电图改变是

在借贷过程中，债务人支付给债权人超过原借贷金额的部分就是______。

下列各项中，根据《公司法》规定，不得担任公司董事的有()。

以下不属于法的特征的是()。

设f(x)在(a，b)内可导，证明：，x0∈(a，b)且x≠x0时，f’(a)在(a，b)单调减少的充要条件是f(x0)+f’(x0)(x-x0)＞f(x)．(*)

Studythefollowingcartooncarefullyandwriteanessayonit.Inyouressay,youshould(1)describethecartoonbriefly,

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