根据人民银行等相关机构的有关规定，商业银行在反洗钱管理方面的主要职责有( )。

admin2022-04-01 74

问题根据人民银行等相关机构的有关规定，商业银行在反洗钱管理方面的主要职责有( )。

选项 A、建立健全反洗钱内部控制制度，商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B、建立客户身份识别制度
C、应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
D、应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E、应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

答案A,B,C,D,E

解析根据人民银行等相关机构有关规定，商业银行在反洗钱管理方面主要有以下职责：
①建立健全反洗钱内部控制制度，商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责；
②建立客户身份识别制度；
③通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；
④进行客户身份识别，必要时可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息；
⑤应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度；
⑥应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度；
⑦建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定；
⑧应当按照反洗钱预防、监控制度的要求。开展反洗钱培训和宣传工作。

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风险管理

中级银行业专业人员职业资格

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根据人民银行等相关机构的有关规定，商业银行在反洗钱管理方面的主要职责有( )。

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

税收执法合法性原则具体要求包括()。(2013年)

按照关税政策规定，纳税义务人因不可抗力或者在国家税收政策调整的情形下，不能按期缴纳税款的，依法提供纳税担保后，可以延期缴纳税款。延期纳税最长不超过()。

中国人民银行的贷款业务应当征收营业税的有(　　)。

某餐饮公司，通过安装水流量计测得2018年2月污水排放量为80吨，已知饮食娱乐服务业污染当量值为0．5吨污水。假设当地水污染物适用税额为每污染当量2．8元，当月应纳环境保护税()元。

约束居民(公民)管辖权的国际惯例中，不属于对自然人居民身份的一般判定标准的是()。

下列项目属于营业税改征增值税试点行业的有()。

水泥强度等级是根据胶砂法测定水泥（　　　）的抗压强度和抗折强度来判定。

It______around9o’clockwhenIdrovebackhomebecauseitwasalreadydark.

慢性萎缩性胃炎B型表现为

在自然光线下，正常人瞳孔直径约为()。

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飞行区指标Ⅱ为C、D的机场，其道面混凝土设计弯拉强度最低是()。

探索中国社会主义建设道路，首先遇到的一个问题是

Tomdoesn’tthinkthatthe______situationhereisasgoodashishometown’s.(中国人民大学2007年试题)

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水泥强度等级是根据胶砂法测定水泥（ ）的抗压强度和抗折强度来判定。

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