银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，( )。

admin2021-04-28 66

问题银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，( )。

选项 A、不得为其提供资金账户
B、不得为其将财产转换为现金、有价证券
C、不得协助其将资金汇往境外
D、不得通过转账或者其他结算方式协助其资金转移
E、可以为其提供账户，但不得将其资金汇往境外

答案ABCD

解析银行工作人员不得为洗钱者提供下列服务：①提供资金账户；②协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；③通过转账或者其他结算方式协助资金转移；④协助将资金汇往境外；⑤以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

银行业从业人员所要遵守的法律法规包括适用于银行业经营活动的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件、经营规则、()。

《银行业从业人员职业操守》中“尊重同事”原则要求从业人员()。

再贴现是指金融机构将其尚未到期的商业汇票转让给金融同业而取得资金的业务行为．是金融机构间融通资金的一种方式。()

对违反银行业职业操守的从业人员，所在机构应当视情况给予相应惩戒，情节严重的，应通报银监会。()

代位权是指因债务人怠于行使到期债权．对债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权，代位权的行使范围以债务人的债权为限。()

下列交易中，不属于大额交易的是()。

以下关于追索权的说法错误的是()。

下列选项中，不属丁我国目前的“五大行”的是()。

在国际收支衡量指标中，()是国际收支中最主要的部分。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是(　　)。

适用于烧伤和大面积创伤后感染的磺胺类药物是

我国新生儿败血症多见的病菌是

育才小学五年级共有学生200人，在这次期末考试中，学生的数学成绩服从平均数为82，标准差为8的正态分布，问成绩在60分以上的考生大约有多少人?(Z＝2．75时，P＝0．49702)

有关甲状腺功能亢进所致精神障碍的主要表现，不正确的是

下列预应力张拉设备中不需要重新标定的是()。

《公司法》规定股份有限公司的董事会成员为5~19人。董事会成员中可以有公司职工代表。()

在“客户交易结算资金第三方存管”制度框架下，正确的表述是（）。

()是能够独立表达比较完整语义的语言结构单位。

InEnglishifawordbeginswitha[1]ora[r],thenthenextsoundmustbeavowel.Thisisa(n)

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银行业从业人员所要遵守的法律法规包括适用于银行业经营活动的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件、经营规则、()。

《银行业从业人员职业操守》中“尊重同事”原则要求从业人员()。

再贴现是指金融机构将其尚未到期的商业汇票转让给金融同业而取得资金的业务行为．是金融机构间融通资金的一种方式。()

对违反银行业职业操守的从业人员，所在机构应当视情况给予相应惩戒，情节严重的，应通报银监会。()

代位权是指因债务人怠于行使到期债权．对债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权，代位权的行使范围以债务人的债权为限。()

下列交易中，不属于大额交易的是()。

以下关于追索权的说法错误的是()。

下列选项中，不属丁我国目前的“五大行”的是()。

在国际收支衡量指标中，()是国际收支中最主要的部分。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是( )。

适用于烧伤和大面积创伤后感染的磺胺类药物是

我国新生儿败血症多见的病菌是

育才小学五年级共有学生200人，在这次期末考试中，学生的数学成绩服从平均数为82，标准差为8的正态分布，问成绩在60分以上的考生大约有多少人?(Z＝2．75时，P＝0．49702)

有关甲状腺功能亢进所致精神障碍的主要表现，不正确的是

下列预应力张拉设备中不需要重新标定的是()。

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()是能够独立表达比较完整语义的语言结构单位。

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是(　　)。