首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。
admin
2017-12-05
89
问题
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。
选项
A、中国银行业监督管理委员会
B、所有商业银行
C、中国银行业协会
D、中国反洗钱监测分析中心
答案
D
解析
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心依法履行建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息等职责。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/SlIM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库中级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
中级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
张老突患中风昏迷,亟须10万元医疗费用,拟向银行申请个人医疗贷款。下列不能作为借款人的是()。
公路收费权、学校收费权等属于银行存量押品种类的()。
信用卡个人贷款属于狭义的个人贷款。
下列财产中,不得用于贷款抵押的有()。
“气球贷”属于()还款方式。
转交异议申请的中国人民银行征信管理部门应当自接到征信服务中心书面答复和更正后的信用报告之日起()个工作日内,向异议申请人转交。
在个人住房贷款中,合作机构的主要风险表现形式不包括()。
普惠金融的内涵有()。
互联网个人贷款风险管理的形式包括()。
应用催收评分区分客户时,可以二维分类,也可以三维分类甚至多维分类。
随机试题
A.病位在上,病势下陷类病证B.病位在里,病势下陷类病证C.病位在下,病势上逆类病证D.病位在表,病势上逆类病证E.病位在上,病势上逆类病证宜用升浮性药的病证是
有关腹泻患儿的治疗正确的是
甲公司与肖教授签订了一项技术开发合同,甲公司委托肖教授开发一套教学软件,3个月后,肖教授交付了技术成果,甲公司付清了报酬。则下列说法正确的有()。
期货交易所的管理办法由国务院制定。()
下列破产财产的分配顺序正确的是()。
下列税种中,属于中央和地方共享税的是()。
下列哪一项不属于外部监督体系?()
一批产品中一等品、二等品、三等品的比例分别为60%,30%,10%,从中任取一件结果不是三等品,则取到一等品的概率为_______.
Applicants______passthefirsttestwillbecontactedforapanelinterview,whichwillbeconductedbythecompany’sexecutives
Thelatestclocktobeinventedisa"languageclock"whichhelpsustodeterminethedatesofcertainoccurrences.Thisclockr
最新回复
(
0
)