我国的反洗钱工作开始于2001年。2001年9月，中国人民银行成立了反洗钱工作领导小组。2002年9月，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》、《从民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(简称“一规定两办法”

admin2013-06-17 86

问题我国的反洗钱工作开始于2001年。2001年9月，中国人民银行成立了反洗钱工作领导小组。2002年9月，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》、《从民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(简称“一规定两办法”)。2003年10月，中国人民银行设立反洗钱局，负责组织协调国家反洗钱工作、指导和部署金融业反洗钱工作。2004年7月，中国人民银行成立中国反洗钱监测分析中心，负责反洗钱资金监测。至此，由公安部、中央银行、国家外汇管理局、商业性金融机构构成的一套反洗钱组织体系初步形成。
中国反洗钱监测分析中心由( )设立。

选项 A、中国银行业监督管理委员会
B、财政部
C、中国人民银行
D、国家外汇管理局

答案C

解析中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行相关反洗钱监测分析职责。

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连锁经营之所以能取得良好的经济效益，最根本的原因是把现代化大生产的原理应用于()，实现商业活动的标准化、专业化、统一化。

商品流通监管体系的运行机制包括()。

根据竞争的不同方式和内涵，可以将竞争划分为()。

公司制企业的法定公积金按照税后利润的提取，法定公积金累计额为公司注册资本的以上时，可不再提取。()

通过分析国外某些产品的生命周期的发展变化，来预测国内产品的需求变化的预测方法属于()。

一个规范性的、全面的商品流通企业战略管理过程的实施顺序是()。

当消费者在商品流通企业使用信用卡消费后，将在商品流通企业和银行之间发生此次消费信息的交流。按业务功能不同划分，此类信息属于()。

为每台设备、每位员工具体确定每天的工作任务和工作顺序的过程称为()。

债券包括()。

不符合气逆证表现的是

若某图像中的最高频率成分为15kHz，则采样频率至少应为

糖尿病患者拔牙时血糖应控制在

病理缩复环可见于

CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从()分布。

某生产企业，2012年有关会计资料如下：(1)年度会计利润总额为300万元；(2)全年销售收入为3000万元；(3)“管理费用”中列支的业务招待费30万元，广告费和业务宣传费500万元；(4)“营业外支出”中列支的税

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连锁经营之所以能取得良好的经济效益，最根本的原因是把现代化大生产的原理应用于()，实现商业活动的标准化、专业化、统一化。

商品流通监管体系的运行机制包括()。

根据竞争的不同方式和内涵，可以将竞争划分为()。

公司制企业的法定公积金按照税后利润的____提取，法定公积金累计额为公司注册资本的____以上时，可不再提取。()

通过分析国外某些产品的生命周期的发展变化，来预测国内产品的需求变化的预测方法属于()。

一个规范性的、全面的商品流通企业战略管理过程的实施顺序是()。

当消费者在商品流通企业使用信用卡消费后，将在商品流通企业和银行之间发生此次消费信息的交流。按业务功能不同划分，此类信息属于()。

为每台设备、每位员工具体确定每天的工作任务和工作顺序的过程称为()。

债券包括()。

不符合气逆证表现的是

若某图像中的最高频率成分为15kHz，则采样频率至少应为

糖尿病患者拔牙时血糖应控制在

病理缩复环可见于

CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从()分布。

某生产企业，2012年有关会计资料如下：(1)年度会计利润总额为300万元；(2)全年销售收入为3000万元；(3)“管理费用”中列支的业务招待费30万元，广告费和业务宣传费500万元；(4)“营业外支出”中列支的税

公司制企业的法定公积金按照税后利润的提取，法定公积金累计额为公司注册资本的以上时，可不再提取。()