下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有( )。

admin2016-03-29 67

问题下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有( )。

选项 A、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
D、组织协调全国的反洗钱工作
E、对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

答案A,C,E

解析国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有：①参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章；②对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求；③发现反洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告；④审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准；⑤法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。B、D选项均属于中国人民银行的反洗钱职责。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

公安机关因查处经济违法犯罪案件，需要向银行查询企业的存款资料时，应当出具(　　)公安局签发的“协助查询存款通知书”。

下列关于银行的风险管理组织的说法，不正确的是(　　)。

下列关于福费廷业务的特点，说法错误的是(　　)。

同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转如未发现交易可疑的，则属于免于大额交易报告。(　　)

我国银行的担保类业务分为银行保函业务和备用信用证业务。(　　)

下列关于货币经纪公司的说法，正确的有(　　)。

下列不属于村镇银行业务的是(　　)。

(　　)和(　　)同时拥有对银行类金融机构的检查监督权。

中国银行业协会的最高权力机构是(　　)。

银行业从业人员按监管要求提供数据、信息，但对资料的真实性、准确性不负责。()

铁剂可以治疗小细胞低色素性贫血，口服叶酸可以治疗再生障碍性贫血。()

下列哪些较符合恶性溃疡的诊断条件

根据国务院有关部门对资格预审的要求和《标准施工招标资格预审文件》范本的规定，资格预审一般按()程序进行。

下列房地产权利中，属于担保物权的是()。

Q有限责任公司注册资本为6000万元。2006年12月31日经审计的资产负债表显示该公司资产总额12800万元，负债总额2000万元，实收资本为6000万元，资本公积400万元，盈余公积2400万元，未分配利润为2000万元。2007年2月28

(2009年上半年)在项目进度控制中，(28)不适合用于缩短活动工期。

Heisstupid.______,hedoesn’tstudy.

Youshouldwriteabout40minutesontheWriteaboutthefollowingtopic:Nowadays,somepeopleliketogivehelptothelo

Whichofthefollowingsentencesisacorrectresponseto"Idon’tlikeplayingbadminton"?

下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

公安机关因查处经济违法犯罪案件，需要向银行查询企业的存款资料时，应当出具( )公安局签发的“协助查询存款通知书”。

下列关于银行的风险管理组织的说法，不正确的是( )。

下列关于福费廷业务的特点，说法错误的是( )。

同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转如未发现交易可疑的，则属于免于大额交易报告。( )

我国银行的担保类业务分为银行保函业务和备用信用证业务。( )

下列关于货币经纪公司的说法，正确的有( )。

下列不属于村镇银行业务的是( )。

( )和( )同时拥有对银行类金融机构的检查监督权。

中国银行业协会的最高权力机构是( )。

银行业从业人员按监管要求提供数据、信息，但对资料的真实性、准确性不负责。()

铁剂可以治疗小细胞低色素性贫血，口服叶酸可以治疗再生障碍性贫血。()

下列哪些较符合恶性溃疡的诊断条件

根据国务院有关部门对资格预审的要求和《标准施工招标资格预审文件》范本的规定，资格预审一般按()程序进行。

下列房地产权利中，属于担保物权的是()。

Q有限责任公司注册资本为6000万元。2006年12月31日经审计的资产负债表显示该公司资产总额12800万元，负债总额2000万元，实收资本为6000万元，资本公积400万元，盈余公积2400万元，未分配利润为2000万元。2007年2月28

(2009年上半年)在项目进度控制中，(28)不适合用于缩短活动工期。

Heisstupid.______,hedoesn’tstudy.

Youshouldwriteabout40minutesontheWriteaboutthefollowingtopic:Nowadays,somepeopleliketogivehelptothelo

Whichofthefollowingsentencesisacorrectresponseto"Idon’tlikeplayingbadminton"?

公安机关因查处经济违法犯罪案件，需要向银行查询企业的存款资料时，应当出具(　　)公安局签发的“协助查询存款通知书”。

下列关于银行的风险管理组织的说法，不正确的是(　　)。

下列关于福费廷业务的特点，说法错误的是(　　)。

同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转如未发现交易可疑的，则属于免于大额交易报告。(　　)

我国银行的担保类业务分为银行保函业务和备用信用证业务。(　　)

下列关于货币经纪公司的说法，正确的有(　　)。

下列不属于村镇银行业务的是(　　)。

(　　)和(　　)同时拥有对银行类金融机构的检查监督权。

中国银行业协会的最高权力机构是(　　)。