某汽车销售公司甲公司因业务发展需要向开户银行P银行申请加入银行卡特约商户，P银行在对其提交的申请资料审查后，双方于2016年6月9日签订银行卡受理协议，约定P银行按照交易金额的1．25％、单笔80元封顶的标准收取结算手续费。 2017年6月12日，

admin2019-09-19 67

问题某汽车销售公司甲公司因业务发展需要向开户银行P银行申请加入银行卡特约商户，P银行在对其提交的申请资料审查后，双方于2016年6月9日签订银行卡受理协议，约定P银行按照交易金额的1．25％、单笔80元封顶的标准收取结算手续费。
2017年6月12日，客户王某在甲公司通过P银行布放的POS机用2张带有银联标识的信用卡分别刷卡消费80000元和2000元。
2017年8月，P银行根据评级制度进行风险评级，认定甲公司为风险等级较高的特约商户。2017年9月，P银行发现甲公司发生风险事件，遂采取相应措施。
要求：根据上述材料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。
甲公司的下列行为中，属于银行卡特约商户风险事件的是( )。

选项 A、移机
B、银行卡套现
C、留存持卡人账户信息
D、洗钱

答案A,B,C,D

解析收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人账户信息等风险事件的，应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易或收回受理终端(关闭网络支付接口)等措施，并承担因未采取措施导致的风险损失责任发现涉嫌违法犯罪活动的，应当及时向公安机关报案。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/Qea0777K

本试题收录于：初级经济法基础题库初级会计专业技术资格分类

初级经济法基础

初级会计专业技术资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

初级经济法基础

初级会计专业技术资格

依据企业所得税优惠政策的规定，下列收入中属于免税收入的有()。

下列应税消费品中，仅采用定额税率征收消费税的有()。

根据增值税法律制度的规定，以下符合现行增值税规定的是()。

根据企业所得税法律制度的规定，在中国境内未设立机构、场所的非居民企业从中国境内取得的下列所得中，应以收入全额为应纳税所得额的有()。

下列劳动合同的解除，用人单位应当向劳动者支付经济补偿的情形有()。

进口货物税率采用的主要形式是()。

预付卡具有透支功能，可以通过信用卡对其进行充值。()

运往境外加工的货物，出境时向海关报明，并在海关规定期限内复运进境的，应当以加工后的货物进境时的到岸价格作为完税价格。()

只反映一个自变量和一个因变量韵相关关系是（）

急性胆囊炎流行性乙型脑炎

TA97检测TA98检测

三叉神经痛的主要病理表现是

根据《中华人民共和国民事诉讼法》(以下简称《民事诉讼法》)的规定，审判人员的回避，由()决定。

关于www服务，下列哪种说法是错误的?（）

李某患有心脏病，在乘坐某航班飞行时旧病复发，导致死亡，依据有关法规，承运人()。

一沿x轴正方向传播的简谐横波t时刻的波形图像如图所示，已知该波的周期为T，a、b、c、d为沿波传播方向上的四个质点。则下列说法中错误的是()。