下列关于反洗钱的说法中，正确的有( )。

admin2020-05-12 56

问题下列关于反洗钱的说法中，正确的有( )。

选项 A、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D、只有金融机构及其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
E、《反洗钱法》主要规范是预防洗钱活动，目的是维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

答案A,C,E

解析《反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作；任何单位和个人发现反洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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下列关于反洗钱的说法中，正确的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

根据《储蓄管理条例》规定，单位和个人违反国家利率规定，擅自变动储蓄存款利率的，根据情节重，给予的处罚有()。

下列哪些组织机构具有风险监督管理职能?()

下列关于无权代理的叙述错误的是()。

未经国务院银行业监督管理机构的批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务，这表明在我国对经营存款业务实行的是()。

黄某按照银行支行的业务印章自己制作了一个业务印章，并印制了空白印章，然后制作了一张50万银行存单，并从另一家银行获得抵押贷款50万元，黄某的行为说法不正确的是()。

如果无权代理行为得不到被代理人的追认，则由(　　)承担相应的民事责任。

擅自设立金融机构罪侵犯的客体是()。

共同构成我国担保法律制度的法律包括(　　)。

下列属于单位资本项目外汇账户的是()。

某企业财务状况持续恶化，急需资金。某银行员工王某帮助企业制作了一份证明企业财务状况良好的报表，帮企业从银行获得了贷款。王某的行为虽然是为了客户的利益，自己也未得回扣，但已经构成金融诈骗罪。()

左侧胸部剌痛，固定不移，入夜尤甚，心悸不宁，舌质紫黯，脉沉涩，治疗宜选用

有补益肝肾，收敛固涩功效的药是

设(X1，X2，…，X10)是抽自正态总体N(μ，σ2)的一个容量为10的样本，其中一∞＜μ＜+∞，σ2＞0，记服从χ2分布，其自由度为()。

关于危险性废物填埋场选址的说法，正确的是()

请打开考生文件夹下的解决方案文件proj1，此工程中含有一个源程序文件proj1．cpp。其中位于每个注释“／／ERRORbund”之后的一行语句存在错误。请改正这些错误，使程序的输出结果为：Thisobjectisno

FamousAmericanFoodsWhat,besideschildren,connectsmothersaroundtheworldandacrosstheseasoftime?It’schickensou

AnswerQuestions71to80byreferringtothefollowingfourarticlesconcerningmentalillness.Answereachquestionbychoosin

Ithinkhe’dliketostayathomethiseveningratherthan______out.

Womenwhoapplyforjobsinmiddleorseniormanagementhaveahighersuccessratethanmen,accordingtoanemploymentsurvey.

下列关于反洗钱的说法中，正确的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

根据《储蓄管理条例》规定，单位和个人违反国家利率规定，擅自变动储蓄存款利率的，根据情节重，给予的处罚有()。

下列哪些组织机构具有风险监督管理职能?()

下列关于无权代理的叙述错误的是()。

未经国务院银行业监督管理机构的批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务，这表明在我国对经营存款业务实行的是()。

黄某按照银行支行的业务印章自己制作了一个业务印章，并印制了空白印章，然后制作了一张50万银行存单，并从另一家银行获得抵押贷款50万元，黄某的行为说法不正确的是()。

如果无权代理行为得不到被代理人的追认，则由( )承担相应的民事责任。

擅自设立金融机构罪侵犯的客体是()。

共同构成我国担保法律制度的法律包括( )。

下列属于单位资本项目外汇账户的是()。

某企业财务状况持续恶化，急需资金。某银行员工王某帮助企业制作了一份证明企业财务状况良好的报表，帮企业从银行获得了贷款。王某的行为虽然是为了客户的利益，自己也未得回扣，但已经构成金融诈骗罪。()

左侧胸部剌痛，固定不移，入夜尤甚，心悸不宁，舌质紫黯，脉沉涩，治疗宜选用

有补益肝肾，收敛固涩功效的药是

设(X1，X2，…，X10)是抽自正态总体N(μ，σ2)的一个容量为10的样本，其中一∞＜μ＜+∞，σ2＞0，记服从χ2分布，其自由度为()。

关于危险性废物填埋场选址的说法，正确的是()

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AnswerQuestions71to80byreferringtothefollowingfourarticlesconcerningmentalillness.Answereachquestionbychoosin

Ithinkhe’dliketostayathomethiseveningratherthan______out.

Womenwhoapplyforjobsinmiddleorseniormanagementhaveahighersuccessratethanmen,accordingtoanemploymentsurvey.

如果无权代理行为得不到被代理人的追认，则由(　　)承担相应的民事责任。

共同构成我国担保法律制度的法律包括(　　)。

请打开考生文件夹下的解决方案文件proj1，此工程中含有一个源程序文件proj1．cpp。其中位于每个注释“／／ERRORbund”之后的一行语句存在错误。请改正这些错误，使程序的输出结果为：Thisobjectisno