下列不属于国务院银行业监督管理机构的反洗钱监管职责的是( )。

admin2021-01-14 38

问题下列不属于国务院银行业监督管理机构的反洗钱监管职责的是( )。

选项 A、根据国务院授权，代表我国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
B、对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
D、审查新设银行业金融机构或者银行业金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案

答案A

解析国务院银行业监督管理机构的反洗钱监管职责主要有：
①参与制定银行业金融机构反洗钱规章；
②对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求；
③发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告；
④审查新设银行业金融机构或者银行业金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准；
⑤法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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下列不属于国务院银行业监督管理机构的反洗钱监管职责的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

根据我国《商业银行法》的规定，银行的核心资本不得()银行资本的()。

我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的(　　)。

发行市场和流通市场的主要区别是()。

反映企业财务经营成果的会计要素有：()。

目前在我国已经开办了包括所有发达国家货币的外币存款业务。()

下列关于商业银行办理业务的禁止性规定说法中,正确的有()。

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下列不属于企业集团财务公司的服务的是（）

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呼吸气急而短促，短气不足以息，数而不相接续者为呼吸急促似喘，喉间有哮鸣音者为

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(2007年)当RLC串联电路发生谐振时，一定有()。

按专业特点和地区特点编制的概算定额手册，内容基本上是由()等部分组成。

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20世纪90年代初，美国陆军率先提出数字化战场概念，并进行了一系列数字化战场的实验。美军计划于______年建成陆、海、空一体化数字化战场。

下列关于局域网设备的描述中，错误的是()。

A、Waitforthelecturetobegin.B、Goimmediatelytotheirseats.C、Getsomethingtodrinkfirst.D、Sitdownandenjoythelectu

下列不属于国务院银行业监督管理机构的反洗钱监管职责的是( )。

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我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的( )。

发行市场和流通市场的主要区别是()。

反映企业财务经营成果的会计要素有：()。

目前在我国已经开办了包括所有发达国家货币的外币存款业务。()

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呼吸气急而短促，短气不足以息，数而不相接续者为呼吸急促似喘，喉间有哮鸣音者为

某患者临床症状为：骨骼肌痉挛、瞳孔缩小、流涎、呼吸困难、腹痛。诊断为有机磷农药中毒。其中毒机制是

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(2007年)当RLC串联电路发生谐振时，一定有()。

按专业特点和地区特点编制的概算定额手册，内容基本上是由()等部分组成。

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20世纪90年代初，美国陆军率先提出数字化战场概念，并进行了一系列数字化战场的实验。美军计划于______年建成陆、海、空一体化数字化战场。

下列关于局域网设备的描述中，错误的是()。

A、Waitforthelecturetobegin.B、Goimmediatelytotheirseats.C、Getsomethingtodrinkfirst.D、Sitdownandenjoythelectu

我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的(　　)。