中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。

admin2012-03-31 45

问题中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。

选项 A、建立客户身份识别制度
B、按照规定向中国人民银行报告分析结果
C、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D、建立客户身份资料和交易记录保存制度
E、经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

答案B,C,E

解析中国反洗钱监测分析中心的职责包括：接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；按照规定向中国人民银行报告分析结果；要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；中国人民银行规定的其他职责。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。

银行业法律法规与综合能力

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下列关于投资者投资偏好的说法，不正确的是(　　)。

产品风险管理的三个阶段包括()。

调整证券发行、交易、监管等活动中经济关系的法律法规是()。

按照《商业银行个人理财业务风险管理指引》的规定，（）是市场风险限额必须包括的指标。

按金融商品交易的交割方式，金融市场可以分为()。

直接融资市场上的融资方式具有的特征包括()。

根据银监会的要求，商业银行对理财从业人员的管理应（）

下列对资本市场的特征的描述正确的是()。

订立保险合同时，保险人有责任向投保人说明保险合同的条款内容。()

《证券投资基金销售管理办法》规定，对基金管理人、代销机构有()情形之一的，中国证监会应依照法律法规有关规定进行行政处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关，追究其刑事责任。

流体力学中雷诺数Re所表示的力学意义，是它代表水流中哪两种力的对比关系()。

关系数据库中的数据逻辑结构是()

正常15个月小儿可萌出乳牙数约为

A．高血压脑内出血B．颅内动脉瘤C．颅内转移瘤D．垂体腺瘤E．大脑半球巨大脑膜瘤下列各类型颅高压多见于上述哪种情况

藏医治疗方法有()。

权重法下信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和。()

在上市公司杜邦财务分析体系中，最具有综合性的财务指标是()。

下列属于心理健康范围的是()。

社区归属感形成建立的基础是()。

Oneofthemisconceptionsaboutelitesportisthatgreatathleteshavenothingincommonwithnormalhumanbeings.【C1】______th

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下列关于投资者投资偏好的说法，不正确的是( )。

产品风险管理的三个阶段包括()。

调整证券发行、交易、监管等活动中经济关系的法律法规是()。

按照《商业银行个人理财业务风险管理指引》的规定，（）是市场风险限额必须包括的指标。

按金融商品交易的交割方式，金融市场可以分为()。

直接融资市场上的融资方式具有的特征包括()。

根据银监会的要求，商业银行对理财从业人员的管理应（）

下列对资本市场的特征的描述正确的是()。

订立保险合同时，保险人有责任向投保人说明保险合同的条款内容。()

《证券投资基金销售管理办法》规定，对基金管理人、代销机构有()情形之一的，中国证监会应依照法律法规有关规定进行行政处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关，追究其刑事责任。

流体力学中雷诺数Re所表示的力学意义，是它代表水流中哪两种力的对比关系()。

关系数据库中的数据逻辑结构是()

正常15个月小儿可萌出乳牙数约为

A．高血压脑内出血B．颅内动脉瘤C．颅内转移瘤D．垂体腺瘤E．大脑半球巨大脑膜瘤下列各类型颅高压多见于上述哪种情况

藏医治疗方法有()。

权重法下信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和。()

在上市公司杜邦财务分析体系中，最具有综合性的财务指标是()。

下列属于心理健康范围的是()。

社区归属感形成建立的基础是()。

Oneofthemisconceptionsaboutelitesportisthatgreatathleteshavenothingincommonwithnormalhumanbeings.【C1】______th

下列关于投资者投资偏好的说法，不正确的是(　　)。