下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

admin2022-03-30 57

问题下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

选项 A、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年
B、通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任
C、商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D、商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件

答案D

解析 D项，商业银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

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风险管理

中级银行业专业人员职业资格

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下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

以下关于税法原则的表述正确的有()。

我国古代奴隶社会时期，改革旧有田赋征收制度，不论公田、私田，一律按田亩多少征税的税法变革是()。

为了确保国家课税权的实现，纳税人通过行政复议寻求法律保护的前提条件之一，是必须事先履行税务行政执法机关认定的纳税义务，否则不予受理。这一做法适用的原则是()。(2012年)

下列关于小规模纳税人管理的说法，错误的是()。

位于B市的甲建筑企业是增值税一般纳税人，2019年5月跨市提供建筑服务，在A市取得含税建筑收入600000元，该建筑收入适用增值税一般计税方法，则甲企业应在建筑服务发生地A市预缴增值税税款()元。

国际税法是调整国与国之间税收权益分配的法律规范的总和，在国际税法的主要内容中，具有其根本性问题的内容是指(　　)。

通过估测被评估资产未来预期收益的现值来确定资产价值的各种评估方法的总称是()。

根据审慎会计原则计提贷款损失准备金时，不能提前使用未来的收益。()

某患者，51岁。肝硬化5年，腹胀，厌食，消瘦乏力，肩背部蜘蛛痣，近3天突发无尿，呕吐，泄泻，可能的诊断是

关于行政强制，下列哪些说法正确?()

关于建筑施工劳务分包企业专职安全生产管理人员配备，说法正确的是()。

求助者的主要心理问题包括()。求助者产生负性情绪的最主要原因是()。

为图中谱例的第二、第三小提琴声部编写旋律。要求：(1)标明调式调性。(2)第一小提琴声部为先行声部，第二、第三小提琴声部为和应声部，大提琴声部为附加声部，采用同度模仿写法，时间间隔为两小节。

定义：①改变：指事物发生了显著的差别。②量变：指事物存在和发展的数量上的增减变化。③质变：是事物根本性质的改变。典型例证：(1)一直是好学生的小李却跟同桌打架了(2)一直扎着马尾辫的小英居然剪了个

n维向量α=(a，0，…，0，a)T，a＜0，A=E—ααT，A=E+a-1ααT，求a．

下列关于Access内置函数的分类中，错误的是()。

DavidCameronhasnoticedthathealthandsafetyregulationsstopschoolstakingchildrenoutonfieldtrips,outdooractivitie

Whatissaidtobethebestwaytoconserveenergynowadays?Manyenvironmentalistsmaintaintheviewthatconservationhasmuc

下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

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以下关于税法原则的表述正确的有()。

我国古代奴隶社会时期，改革旧有田赋征收制度，不论公田、私田，一律按田亩多少征税的税法变革是()。

为了确保国家课税权的实现，纳税人通过行政复议寻求法律保护的前提条件之一，是必须事先履行税务行政执法机关认定的纳税义务，否则不予受理。这一做法适用的原则是()。(2012年)

下列关于小规模纳税人管理的说法，错误的是()。

位于B市的甲建筑企业是增值税一般纳税人，2019年5月跨市提供建筑服务，在A市取得含税建筑收入600000元，该建筑收入适用增值税一般计税方法，则甲企业应在建筑服务发生地A市预缴增值税税款()元。

国际税法是调整国与国之间税收权益分配的法律规范的总和，在国际税法的主要内容中，具有其根本性问题的内容是指( )。

通过估测被评估资产未来预期收益的现值来确定资产价值的各种评估方法的总称是()。

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某患者，51岁。肝硬化5年，腹胀，厌食，消瘦乏力，肩背部蜘蛛痣，近3天突发无尿，呕吐，泄泻，可能的诊断是

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为图中谱例的第二、第三小提琴声部编写旋律。要求：(1)标明调式调性。(2)第一小提琴声部为先行声部，第二、第三小提琴声部为和应声部，大提琴声部为附加声部，采用同度模仿写法，时间间隔为两小节。

定义：①改变：指事物发生了显著的差别。②量变：指事物存在和发展的数量上的增减变化。③质变：是事物根本性质的改变。典型例证：(1)一直是好学生的小李却跟同桌打架了(2)一直扎着马尾辫的小英居然剪了个

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