根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立( )制度。(2011年)

admin2017-04-05 61

问题根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立( )制度。(2011年)

选项 A、居民身份识别
B、客户身份识别
C、公民身份识别
D、法人身份识别

答案B

解析根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有：
(1)健全反洗钱内控制度。
(2)建立客户身份识别制度。
(3)金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。
(4)金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。
(5)金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

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金融衍生品业务按产品类型分类有()。

银团贷款中，受邀参加银团，并按照协商确定的份额提供贷款的普通角色的银行是()。

关于公司债的描述，不正确的是()。

远期外汇交易的最大优点在于()。

对于存款业务的法律规定，下列说法错误的是()。

以下各项说法不正确的是()。

金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是()。

一名银行职员在对客户解释什么是银行系基金产品时说，“所谓银行系基金产品就是咱们银行系统自己开发的理财产品，跟储蓄存款没有什么两样”，其行为明显违反了()。

改革开放初期我国有“四大专业银行”，关于这“四大专业银行”的分工，下列说法中错误的是()。

债务人或者第三人不转移对可抵押财产的占有，将该财产作为债权的担保是()。

为何要实施纠正措施和预防措施?纠正措施和预防措施有何区别?

吹填工程量计算时应考虑()。

零售商业物业的租赁管理中，制定租赁()是零售商业物业策略与运行管理的核心内容，其目的是实现物业收益的最大化。

___________himselfincarryingoutanexperiment,hecan’tsparetimetolookafterhischildren.

计算19961997×19971996-19961996×19971997的值是(　　)。

A、 B、 C、 D、 D观察题干，第一印象认为该数列是分式数列，但第二项的2极为特殊，大于其他数项，通分后分子的规律也不明显。若前后两项相乘，还可进行约分。尝试两项作积得到，

软件配置管理通过标识产品的组成元素、管理和控制变更、验证、记录和报告配置信息，来控制产品的进化和()。

Whatdomostofnsdotothepreparationforourtaskssincetheyseemacertainperiodoff?Weshouldstartourpreparationfo

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为何要实施纠正措施和预防措施?纠正措施和预防措施有何区别?

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A、 B、 C、 D、 D观察题干，第一印象认为该数列是分式数列，但第二项的2极为特殊，大于其他数项，通分后分子的规律也不明显。若前后两项相乘，还可进行约分。尝试两项作积得到，

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